Bitfinex，Tether在美国各地寻找失踪8亿美元的传票

Bitfinex密码交易所正在进行新的努力，以寻找并可能追回其支付处理商的银行账户被冻结后被四个不同国家的法律当局扣押的超过8亿美元的用户资金。

本月，Bitfinex的母公司iFinex Inc.在科罗拉多州、亚利桑那州和佐治亚州申请了传票，要求联邦法院协助存放可能持有Crypto Capital资金的银行。Crypto Capital是Bitfinex存储客户资金和兑换资金的支付处理商。

希望确认银行记录的实体可以申请传票，因为银行通常不能在没有法院命令的情况下共享这些文件。

iFinex周二申请传票，要求太阳信托银行在佐治亚州的员工作证。在此之前，4月初，科罗拉多银行(Bank Of Colorado)和亚利桑那州的ABT&；Trust也提出了类似的传票申请。Bitfinex正在寻找证据，以支持其在波兰、里斯本、伦敦和其他地方的银行账户中持有的约8.8亿美元的法律索赔，这些账户已被对Crypto Capital提起反洗钱刑事指控的当局查封。

Bitfinex的申请是在2019年10月在加州提交初步传票请求之后提出的，当时该交易所要求TCA Bancorp的一名前高管就Crypto Capital的账户作证。这张传票后来被批准了。亚利桑那州的一名联邦法官同样批准了iFinex的申请，而佐治亚州的一名地方法官则要求该公司首先提交一份公司披露声明。

“Crypto Capital使用北卡罗来纳州花旗银行的银行账户。(“花旗银行”)接受申请人客户的某些存款。该账户是以‘全球贸易解决方案有限责任公司’的名义持有的，“亚利桑那州的备案文件说。

Bitfinex总法律顾问斯图尔特·霍格纳(Stuart Hoegner)告诉CoinDesk，提交这些文件的目的是“获得有关Crypto Capital持有的基金的进一步信息”。

他通过一名发言人表示：“正如我们之前所说的，Bitfinex是欺诈的受害者，它正在通过在各国启动的法律措施，维护自己对Crypto Capital拿到的资金的权利。”

Bitfinex及其姊妹公司stablecoin运营商Tether正受到民事诉讼和纽约州总检察长办公室的调查，指控它们存在欺诈和市场操纵行为。

Tether在公开声明中否认了这些指控。自调查开始以来，它还积极发行了更多系绳(USDT)；仅在周四就发行了约8，000万美元的新USDT虚拟货币。根据鲸鱼警报跟踪服务，这将货币的推定市值提高到约80亿美元，在过去40天里增加了约20亿美元。

一直在密切关注此案的比特币作家兼研究人员贝内特·汤姆林(Bennett Tomlin)说，“当你在研究像这样的大型系泊债券发行时，你应该看看其他货币在市场上的表现。”“其他稳定股似乎没有同样的资金流入。而且你很少会看到系绳赎回。它几乎总是会上升。因为我们从他们的律师那里了解到，它并没有得到充分的支持，所以我通常对更大规模的系绳发行持怀疑态度。

Bitfinex在提交给佐治亚州的文件中表示，随着其他银行关系的恶化，Bitfinex开始依赖Crypto Capital。由于担心与跨境洗钱法相冲突，银行对为加密货币贸易提供便利变得谨慎起来。

然而，加密资本的总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳·李(Ivan Manuel Molina Lee)在10月份被波兰当局逮捕，并被控为一个国际团伙的成员，该团伙“从非法来源”洗钱高达15亿złoty，约合3.9亿美元。当局写道，Molina Lee的罪行包括“使用加密货币交易所为哥伦比亚贩毒集团洗钱”。

10月，联邦检察官起诉Crypto Capital的第二名负责人奥兹·优素福(Oz Yosef)，罪名是合谋实施银行欺诈、银行欺诈和合谋经营无照汇款业务。奥兹·优素福(Oz Yosef)的妹妹拉维德(Ravid)也因与Crypto Capital有关的欺诈指控而被起诉，但她仍在以色列逍遥法外。

根据Bitfinex的申请，Crypto Capital设法将Bitfinex储备隐藏在世界各地的银行。“Crypto Capital随后在包括欧洲和美国在内的多家银行之间转移资金。仅在美国，申请人就有信息表明，Crypto Capital不仅使用了SunTrust持有的账户，还使用了美国银行、科罗拉多银行、花旗银行、企业银行和信托银行、汇丰银行、Stearns银行、富国银行、TD银行和美国银行的账户，“Bitfinex.。

备案文件显示，Bitfinex希望追踪Crypto Capital是如何将资金从一个银行账户转移到另一个银行账户，以支持其对处理器曾经持有的资金的所有权主张。要做到这一点，需要驾驭用于管理m的错综复杂的账户所有权链、混合资金和财务转账Crypto Capital