订阅世界商业科技与科学文化新闻极客体育健康美国恐怖主义第一修正案唐纳德·特朗普·巴拉克·奥巴马·奇普·索莫德维拉/盖蒂图片的辩论优势天气特朗普政府创建了一份新的、广泛的国家安全观察名单，这是自911事件以来，首次包括与恐怖主义没有联系的美国人。这份新的观察名单是通过一项机密的总检察长命令授权的，并于2017年启动，预计将增长到远远超过100万个名字。它还允许政府在没有搜查令的情况下追踪和监控美国人，即使没有证据表明他们违反了法律。
虽然有两项单独的法律要求政府宣布新的美国人数据收集系统，但没有人承认扩大了的观察名单。
列入新观察名单的标准要求个人与跨国犯罪组织有关联，包括实际上是外国政府实体的幌子组织。跨国犯罪组织不仅包括贩毒集团、犯罪集团和帮派，还包括民族主义政党和信息活动家等政治团体。当个人涉嫌腐败、洗钱、电脑黑客、操纵股市、医疗欺诈，甚至贩卖野生动物时，他们可以被列入观察名单。
熟悉新观察名单的政府官员说，新的观察名单最终将包括数以万计的美国人，覆盖全美100多个城市。
新的跨国有组织犯罪(TOC)观察名单是以恐怖分子筛查数据库为蓝本的，该数据库是在2001年9月11日恐怖袭击后创建的，是作为恐怖分子嫌疑人的单一储存库而创建的。多年来，这份观察名单已经增长到120万人，其中大约有6000名美国人被联邦调查局(FBI)与国内恐怖主义联系在一起。
与恐怖分子观察名单一样，新的TOC观察名单授权各机构即使在没有犯罪证据或意图犯罪的情况下也可以收集信息。这一权力规避了刑事司法对正当程序、法律平等保护和宪法规定的结社自由的要求。
国家安全官员表示，尽管政府仍在讨论新的观察名单的全部范围，但他们担心应用恐怖主义标准会危及美国人的公民自由和隐私权。
当我们把美国人列入这份名单时，最好有一个很好的调查理由，说明他们犯下了犯罪行为。否则，我认为这是违宪的，弗兰克·泰勒(Frank Taylor)说，他是一名退役空军准将，也是职业执法人员。泰勒曾在布什和奥巴马政府担任高级领导职务，最近担任的是国土安全部情报部门负责人。
“新闻周刊”(NewsWeek)对TOC观察名单的调查，基于对长达数百页、跨越10年的政府文件的广泛审查，以及对十几名现任和前任高级情报和国家安全官员的采访。很少有人知道TOC观察名单或其范围之广，即使是在国家安全机构的一些最高层也是如此。在《新闻周刊》联系他们之前，多个部门的六名高级官员根本不知道TOC观察名单的存在。美国联邦调查局(FBI)和国家情报总监办公室(Office Of The Director Of National Intelligence)拒绝回答有关新系统的问题。
独家报道：秘密军事特遣部队准备确保美国首都的安全阅读更多内容跨国有组织犯罪(TOC)观察名单可以追溯到2010年国家情报估计，该估计得出结论，
TOC是松散的、无定形的、高度适应性的网络。他们是维护全球黑市的权势人物，这些黑市出售毒品，向恐怖分子提供资金，交易武器，跨境走私人口，贿赂公职人员。参与评估工作的美国国家情报委员会(National Intelligence Council)前顾问马修·布伦斯(Mathew Burrow)表示，当时反恐正耗尽房间里的所有氧气。官员们担心，他们过于狭隘地关注外国恐怖组织，忽视了对他们认为正在出现的威胁的同等保护。
由此产生的情报报告将跨国有组织犯罪描述为每年1万亿美元的地下经济，对美国国家安全构成威胁。作为回应，奥巴马总统要求国家安全机构制定一项政府范围的计划来打击他们。随之而来的是2011年7月发布的打击跨国有组织犯罪的国家战略，该战略指导创建了一个全面的信息共享系统，可以识别TOC的成员和同伙。
这有效地将TOC从执法领域转移到了反恐领域，在执法领域，警察在犯罪发生后进行调查，并根据证据追捕罪犯，而反恐的目标是在嫌疑人袭击之前将其追捕。通过预防任务，可以仅根据联想和怀疑来跟踪、监视和收集证据：这些标准超出了法院--以及“宪法”--在其他方面所允许的标准。
我认为我们没有更好地分享信息是一个巨大的错误，奥巴马总统负责越境安全事务的特别助理艾米·波普(Amy Pope)表示。波普领导的跨部门政策委员会(InterAgency Policy Committee)制定了TOC观察名单，以回应这一战略。
在接下来的四年里，执法和情报界的领导人为分享什么，新标准意味着什么，以及谁来控制而争论不休。2015年8月6日，司法部长洛蕾塔·E·林奇(Loretta E.Lynch)签署了第3548号命令，授予联邦调查局(FBI)恐怖分子筛选中心管理、传播、执行身份验证和遭遇TOC参与者管理职能的权力。
Yuri Cortez/法新社/Getty Images TOC观察名单于2016年底悄悄推出，试点为期6个月，有8000个名字。大多数人是锡那罗亚贩毒集团的成员，该集团被认为是世界上最强大的跨国犯罪组织之一。该组织由华金·古兹曼(Joaquin&34；El Chapo&34；Guzmán)领导，他在唐纳德·特朗普(Donald Trump)就职的前一天被引渡到美国。
随着唐纳德·特朗普(Donald Trump)入主白宫，观察名单发生了变化。新政府上台三天后，美国联邦调查局(FBI)发布了对“国家犯罪信息中心操作手册”(National Critical Information Center Operating Manual)的技术修改，通知用户已知或适当怀疑的恐怖分子档案将被重新命名为已知或疑似恐怖分子档案。以公民自由为导向的奥巴马政府添加了适当怀疑的档案，删除它标志着一个官方标签打开了一扇闸门。
10月4日，总统签署了国家安全总统备忘录7，完全取代了跨国犯罪的措辞，并有了一个新的、更广泛的焦点：国家安全威胁行为者(NSTA)。NSPM-7定义了被评估为对美国安全、安保或国家利益构成威胁的个人、组织、团体和网络，包括网络威胁行为者、外国情报威胁行为者、军事威胁行为者、跨国犯罪行为者和武器扩散者。然而，政府表示，它设想扩大……。在适当的情况下，还包括其他威胁行为者类别。"；
当时的代理国土安全部部长伊莱恩·杜克说，我们根本不能用智能手机和社交媒体之前起草的权威来保障美国和美国公民的安全，因为这样的技术进一步模糊了主场比赛和客场比赛之间的界限，当时的代理国土安全部部长伊莱恩·杜克(Elaine Duke)说，我们不能用智能手机和社交媒体之前起草的当局来保障美国和美国公民的安全，因为这样的技术进一步模糊了主场比赛和客场比赛之间的界限。根据这一授权，国土安全部和司法部已经扩大了对MS-13的监控范围。MS-13是一个起源于加利福尼亚州洛杉矶的跨国团伙，由数千名美国公民组成。
国土安全部(Department Of Homeland Security)的一名律师表示，我不会说这对任何拉美裔美国人来说都是完全开放的季节，但之前关于关注美国公民可能违反公民自由限制的担忧在新政府中消失了。这位要求匿名的政府律师表示，跨国联系现在只包括在萨尔瓦多有家人，个人可以被包括在新的政府名单上。由于没有被授权公开发言，这名政府律师要求匿名。他说，现在的跨国联系只包括在萨尔瓦多有家人，个人可以被包括在新的政府名单上。由于没有被授权公开发言，这位政府律师要求匿名。他说，现在的跨国联系只包括在萨尔瓦多有家人，个人可以被包括在新的政府名单上。由于没有被授权公开发言，这位政府律师要求匿名。因为家庭关系，即使他们位于洛杉矶，没有其他的跨国联系。
2019年5月，特朗普总统进一步签署了一项额外的行政命令，将跨国罪犯的定义从外国人扩大到包括一名或多名外国人在内的一群人。
监察长2018年的FBI审计让我们对这些类别变得有多广泛有了一种感觉。该局表示，该局正在积极打击参与贩毒、洗钱、贩运人口、走私外国人、公共腐败、武器贩运、敲诈勒索、绑架、开采和贩运自然资源、盗窃艺术品和文物等文化财产，以及保险和医疗欺诈的TOC网络，这些网络参与了毒品贩运、洗钱、人口贩运、外国人走私、公共腐败、武器贩运、敲诈勒索、绑架、开采和贩运自然资源、盗窃艺术品和文物等文化财产，以及保险和医疗欺诈。
去年5月，美国联邦调查局(FBI)局长克里斯托弗·雷(Christopher Wray)告诉国会，TOC还瞄准了股市欺诈和操纵，参与了通过网络促成的银行欺诈和盗用公款行为。国土安全部(Department Of Homeland Security)将文件供应商、腐败官员和律师列入了跨国组织支持网络的名单。
内部威胁构成了另一个类别：像切尔西·曼宁和爱德华·斯诺登这样的泄密者，或者研究武器或生物技术等敏感领域的企业科学家和大学教授。2月份，联邦调查局局长雷告诉众议院司法委员会，该局最近扩大了行动范围，与TCO[跨国犯罪组织]行为者合作，专注于内部威胁。
前国土安全部(Department Of Homeland Security)反恐官员内特·斯奈德(Nate Snyder)表示，这是一名情报分析师的噩梦，他对恐怖主义和犯罪威胁的定义放松和混为一谈表示。你不会像对待洪水或飓风那样对待这场流行病。如果你要带走一个帮派，而你现在却把他们与恐怖组织联系在一起，情况也可能是一样的。一个和另一个不一样。
今天，从地方和部落警察到州和联邦机构，甚至一些盟国政府，任何人都可以提名人选进入名单。
独家报道：随着特朗普下令墨西哥特派团阅读更多内容，军方担心国内间谍活动观察名单不是十大通缉名单，也不是有法律断言某人犯罪或参与阴谋的刑事调查案件档案。这也不仅仅是一项情报收集要求。这是一份行动清单，向执法和情报机构发出信号，表明个人是有兴趣的，在某些情况下只是被监视，在另一些情况下，是要被追捕的。但是，被列入观察名单并不一定意味着一个人做错了什么。例如，作为TOC观察名单的基础，恐怖分子观察名单有合理怀疑的标准来增加人员，但它也有所谓的秘密例外。2019年9月，美国地区法官安东尼·特伦加(Anthony Trenga)确认，个人被列入[恐怖分子观察名单]不需要任何证据证明此人从事犯罪活动、犯罪或未来将会犯罪。
司法部表示，TOC观察名单是一个以演员为中心的数据库，它消除了断断续续和不完整的监视，为调查机会和情报收集铺平了道路。用外行的话说，当一个人在旅行、银行或在社交媒体上发帖时，监视名单会引发一系列警报。监视名单可能会促使政府官员没收手机和笔记本电脑，寻找密码、同事和旅行模式。然后，收集的信息就会成为所谓不当行为档案的一部分，这些行为可能会限制一个人通过背景调查，甚至试驾汽车的能力。然后，官员们就可以利用收集到的所有信息来证明监视一个人的电子邮件和电话是正当的。
退休的联邦调查局监管特别探员杰夫·丹尼克(Jeff Danik)表示，一旦你被列入监视名单，政府就有能力收集大量信息。他28年职业生涯的大部分时间都在追踪恐怖活动，包括在机密监视名单中心工作了几年。他说，这些数据简直是炸弹。你应该非常尊重它可能造成的破坏。
虽然收集外国人情报的权力几乎是不受限制的，但对于美国人--即受宪法保护的美国公民和绿卡持有者--来说，情况并非如此。虽然TOC观察名单追踪跨国帮派成员和与国际犯罪集团有关联的人，但它也密切关注美国人，在日益全球化的世界里，他们仅仅因为与其他国家的人交谈而被视为跨国罪犯。
一位高级职业情报官员告诉《新闻周刊》，特朗普政府最近发布了机密指导，详细说明了管理TOC观察名单的协议。这位官员表示，这些新政策，再加上一名或多名外国人的标准，可能会导致数万名美国人被列入监视名单-其中许多人只是因为访问或经常访问某些外国网站和社交媒体中心而被列入监视名单。
冠状病毒导致反情报部门放松绝密审查规则特朗普政府从未宣布创建新的TOC观察名单，也从未宣布创建了一个新的政府系统，使美国人接受政府审查。两部法律，1974年的隐私法
和2002年的电子政务法案，要求联邦政府通知公众新的和更改的包含美国人个人信息的记录系统，并评估其对公民自由的潜在影响。然而，司法部并没有在联邦登记册上披露TOC观察名单的存在，这是任何系统上线前至少30天所要求的。TOC观察名单的隐私影响评估也没有按照法律的要求公布。国土安全部民权和公民自由办公室(Homeland Security Civil Rights&；Civil Liberties Office)2019年11月发布的一份透明度报告称，TOC观察名单是一个正在开发的试点名单，但没有承认它已经开始运作。“新闻周刊”给司法部隐私办公室和“信息自由法”请求的电话和电子邮件均无人应答，给政府隐私和公民自由监督委员会的信息也无人应答，该委员会目前正在审计恐怖分子观察名单。
波普说，政府掌握着数量惊人的信息，如果它不受这些原则的约束，这些信息可能会被滥用。我认为他们正在应用的标准，对我来说，完全是歧视性的。而且因为这是行政部门，他们在停止之前可能会造成很大的破坏。
甚至在新的TOC观察名单创建之前，恐怖分子观察名单上的企业就面临着法律挑战。批评人士声称，它的隐秘性对集会、行动甚至言论自由有着直接而令人不寒而栗的影响。2016年起诉联邦政府的一群美国穆斯林表示，由于观察名单的原因，他们在搜查数字账户的同时，被枪指着戴上手铐，被拘留和审讯了几个小时。
道格·坎特/法新社/盖蒂去年九月，美国地区法官特伦加裁定恐怖分子筛查数据库侵犯了美国宪法规定的正当程序权。在撰写这份恐怖分子嫌疑人名单时，他在很大程度上是基于主观判断，他命令政府修改政策，让人们有公平的机会质疑自己在数据库中的位置，然后被除名。政府已对这一裁决提出上诉。
几名前政府高级官员告诉《新闻周刊》，他们已经对他们曾经帮助领导的机构失去了信任，并表示担心，如果没有足够的保障措施，监视名单可能会因为政治或偏见而被滥用来针对无辜的人。
“新闻周刊”联系了有直接监督作用的国会办公室，这些办公室都拒绝置评。然而，国会的声音质疑特朗普政府审计师的可靠性和独立性。众议院国土安全委员会的主席。
政府监督和改革委员会最近对行政部门监察长未能对[国土安全部]提供基本监督表示担忧，国土安全部是根据观察名单制度贡献和收集情报的主要机构之一。国土安全部(Department Of Homeland Security)前情报局长泰勒将军表示，编制国家安全敌人名单让我印象深刻，就像上世纪30年代希特勒在德国所做的那样，或者斯大林在20世纪30年代、40年代和50年代在俄罗斯所做的那样。泰勒将军指的是美国公民。那不过是在你需要细高跟鞋的时候拿起一把大锤而已。
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