乌克兰在Binance内部调查的帮助下逮捕了三名男子，他们涉嫌经营20家密码交易所，并为勒索软件团伙洗钱超过4200万美元

乌克兰执法部门今天宣布逮捕了一个网络犯罪团伙，该团伙经营着20家加密货币交易所，为犯罪集团洗钱超过4200万美元。

当局表示，该组织有三名成员，自2018年以来一直在乌克兰的波尔塔瓦地区活动。据乌克兰官员称，该组织在地下犯罪论坛上宣传其服务，在那里他们提出将犯罪活动中的加密货币转换为其他组织的法定货币，帮助犯罪分子洗钱他们的非法所得。

逮捕发生在6月下旬，也就是今年早些时候，但今天Binance和乌克兰网络警察联合发布了新的细节。协助调查的Binance表示，该组织与勒索软件团伙合作，并自行传播勒索软件。

今天的逮捕也标志着该公司今年早些时候启动的内部Binance项目“防弹交易所”(Binance)结出了第一个硕果。

该项目的目标是识别加密货币生态系统中的恶意活动中心，追踪运营商，并与当局合作逮捕和关闭他们。

Binance安全团队上周在一封电子邮件中告诉ZDNet，防弹交易所是内部使用的一个通用术语，指的是一种高风险的交易所服务，它是赎金软件等犯罪活动的现金点。

在我们的日常调查工作中，我们不断遇到这样的交易所，历史上流氓提款点在地下犯罪经济(即BTC-E)中扮演着重要角色，这就是为什么我们决定投入研究努力来研究这个问题，它说。

Binance表示，根据这一决定，它于今年早些时候开始建立各种信号和数据集的数据库，如用户数据、DNS记录、开源情报馈送、执法请求和区块链分析。

一旦Binance拥有了一个完整的数据库可供使用，该公司就与TRM Labs合作，TRM Labs是一家专门检测欺诈的区块链分析公司。

Binance表示，TRM实验室进入并梳理了大量区块链交易数据，以分析[Binance‘s]平台上的可疑活动并将其关联起来，最终确定了第一个防弹交易所及其客户之一，一个勒索软件团伙。

Binance安全团队表示，对于这一特殊群体来说，他们账户引发的信号的强度让我们高度相信他们参与了邪恶的活动，并促使我们需要进一步调查。

利用该公司去年与乌克兰官员签署的谅解备忘录(MoU)，Binance安全地将调查结果传递给乌克兰执法部门，后者今年早些时候开始调查非法交易及其背后的组织。

Binance安全团队告诉ZDNet，有些案件可能需要数年时间。在这种情况下，这是一场完美的风暴，我们的行动非常迅速，从打开箱子到取下箱子大约有三个月的时间。

Binance表示，其防弹交易所项目将在未来继续运营，并希望在不久的将来追查类似的犯罪套现点和网络犯罪集团。

Binance说，打击洗钱、勒索软件和其他恶意活动对[加密货币]社区的福祉和行业增长至关重要。