在OneCoin加密货币金字塔计划内部,该计划在2014年至2016年间获得了40亿美元,因为联合创始人鲁贾·伊格纳托娃(Ruja Ignatova)仍在逃,其他人仍在等待审判

2020-08-29 01:22:42

联邦检察官指控鲁贾·伊格纳托娃(Ruja Ignatova),也就是众所周知的加密女王,出卖了致富的承诺-但实际上是在进行传销。

世界上最大的加密货币欺诈案之一的分裂始于一种嫉妒行为。

Ruja Ignatova的哥哥后来在联邦法院作证说,Ruja Ignatova的OneCoin赚了数十亿美元,她怀疑男友在2017年底欺骗了她。因此,他说,她让一名同事在男友佛罗里达州的公寓下面租了一套公寓,然后钻穿地板进行窃听。

她发现的是另一种背叛:他正在与联邦调查局(FBI)合作。

几周后,被粉丝称为加密女王的伊格纳托娃消失了。纽约的联邦检察官指控她犯有欺诈罪。

OneCoin的故事甚至在加密货币时代的奇葩中也脱颖而出。司法部表示,OneCoin的账户显示,从2014年第四季度到2016年第三季度,OneCoin的收入约为40亿美元,吸引了从非洲到美国、委内瑞拉到中国的投资者。

它的核心是一部家庭剧,在法庭证词和文件中披露,对加密货币专家的采访,以及对公开信息、视频和广告的审查。

如今,伊格纳托娃已经不见踪影。她的OneCoin联合创始人塞巴斯蒂安·格林伍德(Sebastian Greenwood)目前在美国监狱等待欺诈指控的审判,为OneCoin工作的律师马克·斯科特(Mark Scott)在联邦法院被判洗钱4亿美元。她的哥哥康斯坦丁·伊格纳托夫(Konstantin Ignatov)在她失踪后成为OneCoin的公众形象,在达成协议承认欺诈和其他指控后,目前被美国拘留。他正在等待今年秋天的宣判。伊格纳托夫的律师没有回复记者的置评请求。伊格纳托娃女士下落不明。斯科特的一名律师说,他对自己的定罪提出了质疑,并打算上诉。

格林伍德的律师布鲁斯·巴克特(Bruce Barket)说:“政府断言OneCoin是一个欺诈性计划并不能说明这一点。对投资者的任何伤害都很可能是由政府的指控造成的,而不是OneCoin的结构。“。

OneCoin最初的网站已经关闭,记者无法联系到其领导人置评,但一些卖家仍在销售硬币。周六在布加勒斯特举行的一场名为“一个人的传奇”的宣传活动上,主持人介绍了一位被他描述为OneCoin家族女族长的女性:兄弟姐妹的母亲维斯卡·伊格纳托娃(Veska Ignatova)。

在网上发布的一段视频中,记者无法联系到维斯卡·伊格纳托娃(Veska Ignatova)置评,她用保加利亚语发表了四分钟的演讲。她没有提到她的孩子,但为畅销货离开公司给她带来的“不便”道歉。

维斯卡·伊格纳托娃(Veska Ignatova)说,他们“被贪婪蒙蔽了双眼,追求自己的自私目的。”

40岁的保加利亚人鲁贾·伊格纳托娃(Ruja Ignatova)在2014年与格林伍德一起创办了OneCoin。与更成熟的加密货币不同,OneCoin的交易并不活跃。这些硬币不能用来买任何东西。他们的价格完全由伊格纳托娃决定,她承诺提供巨额经济奖励。联邦检察官后来会声称,OneCoin与其说是一种加密货币,不如说是一个传销计划,新购买者的钱会流向伊格纳托娃和其他在早期出售这种货币的人。

伊格纳托娃的魅力推动了销售。她拥有法律学位,曾供职于麦肯锡公司(McKinsey&Amp;Co.),她购买了保加利亚版“福布斯”(Forbes)杂志的广告封面,并在OneCoin赞助的保加利亚首都索非亚举行的“经济学人”(Economist)会议上发言,从而提升了自己的形象。

她出现在世界各地的营销活动中,在支持者中培养了一批狂热的追随者,他们称她为Ruja博士,并闪烁着OneCoin手势。她的哥哥在证词中说,她赚了超过5亿美元,买了豪宅,一艘游艇和豪华汽车,包括一辆装甲雷克萨斯。

与此同时,伊格纳托夫住在德国西南部的一个村庄里,他和妹妹就是在那里长大的。他在一家汽车公司开叉车,在狗收容所当志愿者。他说,2016年,伊格纳托娃聘请他担任私人助理,负责预订机票和帮她提购物袋等任务。他在法庭证词中说,他抓住这个机会花了更多的时间和他的姐姐在一起,他说他崇拜姐姐,尽管他一直过着“平静的小生活,我可以接受”。

伊格纳托娃说,伊格纳托娃最初付给他的月薪是3000欧元(合3547美元),比他在德国的收入高出200欧元。有一次,她给他买了名牌的衣服。后来,她给了他一栋房子。

法律程序表明了财富的规模:OneCoin赚了如此多的钱,以至于伊格纳托娃和其他最畅销的人几乎不知道该把它放在哪里。他们把现金堆放在保加利亚、香港、迪拜和韩国的办公室和公寓里。他们把它扔进阿布扎比的马厩里,用来饲养纯种赛马。他们借给一家公司至少3000万美元,用于购买马达加斯加的一个油田,这笔交易让伊格纳托娃认识了乔治·W·布什(George W.Bush)的哥哥尼尔·布什(Neil Bush),尼尔·布什是拥有油田的中国大亨的商业伙伴。布什的律师去年告诉法庭,他没有参与任何交易。这位律师没有回复记者的置评请求。

大笔资金带来了大问题。据伊格纳托夫说,OneCoin的领导人至少两次从藏匿的地方偷走了数千万美元。当局说,执法机构展开了调查,监管机构将OneCoin列入黑名单,银行关闭了与OneCoin相关的账户。

伊格纳托娃的哥哥说,到2017年,伊格纳托娃开始制定应急计划,前往中亚的吉尔吉斯斯坦办理护照。

她的哥哥回忆说,与此同时,她的个人生活岌岌可危。她计划和一个叫吉尔伯特·阿门塔的已婚男子私奔。但她开始怀疑他在欺骗她。一名FBI特工后来在法庭上说,事实上,阿门塔正在与联邦当局合作。阿门塔承认了与OneCoin有关的电信欺诈、洗钱和敲诈勒索共谋指控,目前正在等待宣判。

在发现阿门塔是联邦调查局线人后不久,伊格纳托娃就逃跑了。伊格纳托夫说,警卫告诉他,她飞往雅典时只带了钱包和一名保安。伊格纳托夫说,从那以后他就再也没有收到过她的消息。

她的失踪引发了恐慌。“每个人都认为她不是死了就是被捕了,”伊格纳托夫说。

伊格纳托夫说,OneCoin的领导人聘请了一名私家侦探来寻找她,但没有成功。因此,他成为了OneCoin的代言人,告诉发烧友,他与他的妹妹保持着联系。作为一名全身纹身的混合武术爱好者,他在没有姐姐气魄的情况下展示了这项业务。

焦急的投资者很快就来敲门了。伊格纳托夫说,他在枪口下被绑架,并被带到保加利亚首都郊区,在那里他遭到殴打,手指骨折。他说:“有人告诉我,如果鲁亚带着钱消失了,这些人就会回来杀了我。”他说,几个月后,他接到一名自称是地狱天使高级成员的男子打来的电话,叫他去苏黎世参加一个会议,他在法庭作证时说,他的嘴里塞了一把枪,他的生命受到了威胁。

但他的Instagram账户和发布在YouTube上的视频描绘了一种乘坐喷气式飞机的生活方式。其中一张照片显示他在里约热内卢的海滩上。在另一张照片中,他在巴拉圭一架印有OneCoin标志的飞机的楼梯上。

他作证说,当他2019年2月飞往旧金山时,执法人员询问了他在美国的意图,并没收了他的手机,但让他进去了。伊格纳托夫说,他把笔记本电脑扔进拉斯维加斯大道的垃圾桶里,因为他担心里面的东西会被用作对他不利的证据。3月4日,Instagram上的一篇帖子显示,他在好莱坞星光大道上穿着夏威夷衬衫,摆着一条奶油蟒蛇的姿势。

两天后,伊格纳托夫在洛杉矶国际机场被捕。他妹妹还没有露面。在司法部援引的一封电子邮件中,她早些时候曾与联合创始人讨论过,如果OneCoin分崩离析,她会怎么做。她写道:“拿了钱就跑,把这件事归咎于别人。”