泄密暴露了2万亿美元可能腐败的美国金融活动

数以千计的文件详细说明了通过美国金融体系清洗的2万亿美元(1.55万亿GB)的潜在腐败交易，这些文件已泄露给一个国际调查记者小组。

此次泄密集中在向美国政府金融犯罪执法网络(FinCEN)提交的2000多份可疑活动报告(SARS)。

当银行和其他金融机构认为客户正在利用他们的服务进行潜在的犯罪活动时，他们就会提起SARS诉讼。

不过，提交特区并不一定要银行停止与有关客户的业务往来。

这些文件被提供给BuzzFeed新闻，BuzzFeed News与国际调查记者联盟分享了这些文件。

据称，这些文件表明，主要银行向来自世界各地的高风险个人提供金融服务，在某些情况下，甚至在他们受到美国政府制裁后也是如此。

根据ICIJ的说法，这些文件涉及1999年至2017年期间超过2万亿美元的交易。

在SARS中被点名的人之一是保罗·马纳福特(Paul Manafort)，他是一位政治战略家，曾领导唐纳德·特朗普(Donald Trump)2016年总统竞选活动数月之久。

在他为乌克兰前总统维克多·亚努科维奇(Viktor Yanukovych)提供咨询服务的工作曝光后，他辞去了这一职务，后来他被判犯有欺诈和逃税罪。

根据ICIJ的说法，银行从2012年开始将与马纳福特有关的活动标记为可疑。2017年，摩根大通(JP Morgan Chase)提交了一份关于价值超过3亿美元的电汇的报告，涉及塞浦路斯与马纳福特有业务往来的空壳公司。

ICIJ表示，马纳福特的律师没有回复记者的置评邀请。

另一份报告详细描述了摩根大通(JP Morgan Chase)逾10亿美元的电汇，该行后来怀疑这些电汇与据称是俄罗斯有组织犯罪头目的塞米安·莫吉列维奇(Semion Mogilevich)有关，莫吉列维奇被列入美国联邦调查局(FBI)十大通缉名单。

摩根大通的一位发言人告诉BBC：“我们遵守所有法律法规，支持政府打击金融犯罪的工作。我们为这项重要工作投入了数千人和数亿美元。“。

据BBC Panorama报道，英国汇丰银行(HSBC)允许一群犯罪分子通过其账户从庞氏骗局中转移数百万美元，即使它已经查明了他们的欺诈行为。

汇丰在一份声明中表示：“从2012年开始，汇丰开始了一段为期数年的旅程，以彻底改革其在60多个司法管辖区打击金融犯罪的能力。”它补充称：“与2012年相比，汇丰现在是一家安全得多的机构。”

在本月早些时候发布的一份声明中，FinCEN谴责了泄露文件的行为，并表示已将此事提交美国司法部。

“金融犯罪执法网意识到，各媒体机构打算根据几年前非法披露的可疑活动报告(SARS)以及其他敏感的政府文件，发表一系列文章，”它表示，“金融犯罪执法网”表示：“各媒体机构打算发表一系列基于几年前非法披露的可疑活动报告(SARS)以及其他敏感政府文件的文章。”

“正如FinCEN以前指出的那样，未经授权披露SARS是一种犯罪，可能会影响美国的国家安全，危及执法部门的调查，并威胁到提交此类报告的机构和个人的安全。”