国会禁止匿名空壳公司

一项在美国禁止匿名空壳公司的突破性措施，周五在参议院通过众议院通过具有防否决权的国防开支法案的情况下获得国会通过。

国防法案上附加了《公司透明度法》，该法案将要求在美国成立的公司和有限责任公司向财政部披露其真实所有人，这使犯罪分子更难匿名匿名洗钱或逃税。该规则适用于未来和现有实体。

这项措施是参议院以84票对13票通过的，这是《国防授权法》的一部分。特朗普保证否决国防法案，这是每年通过的少数法律之一，因为该法案不包括他要求废除对社交媒体公司的责任保护的要求。特朗普还反对一项条款，命令将以同盟领导人命名的军事基地改名。

匿名壳公司的禁令正在酝酿多年，因为支持者慢慢建立了一个由民主党，共和党，执法官员甚至最初反对这一想法的商业团体组成的联盟，例如美国商会。

“我们即将庆祝这一代人在反洗钱领域取得的最重大胜利，这在很大程度上是由于对改革的广泛支持和日益增长的支持，”反恐联盟FACT联盟的高级政策顾问Clark Gascoigne说。推动立法的腐败团体。

每年在美国州一级注册的公司和有限责任公司将近200万。如今，很少有州要求公司披露其真实所有者，而特拉华州和其他一些州则将匿名公司的注册变成了大生意。

这就是总部位于英国的税务司法网络（Tax Justice Network）将美国指定为全球第二大金融秘密司法管辖区的原因，仅次于开曼群岛和瑞士。

特拉华州国务卿杰弗里·布洛克（Jeffrey Bullock）去年批准了《公司透明度法》，称这是“公平，两党的妥协”，这将使联邦政府有责任收集所有权数据，他说，这比“零星”的州要好。状态方法。

这项立法的支持者说，对匿名空壳公司的宽容长期以来一直帮助毒品和人口贩子，有组织犯罪集团和外国盗窃者通过美国金融系统洗劫其不义之财。特朗普总统的前律师迈克尔·科恩（Michael Cohen）仅用了几天时间就建立并使用了一个匿名的特拉华州有限责任公司（Delaware LLC）向暴风雨丹尼尔（Stormy Daniels）支付了一笔巨款，违反了竞选财务法。

众议员Carolyn B. Maloney（DN.Y.）于2009年向众议院提出了该法案，并每年继续提交该法案。他说，美国空壳公司帮助腐败的外国领导人和罪犯匿名在其所在地区购买了豪华房地产，其中包括曼哈顿。

马洛尼在本周的新闻发布会上说：“如果您晚上开车经过我所在的地区，您会发现很多公寓楼上根本没有灯亮着。” “购买它们纯粹是为了藏钱并充当银行帐户。”

根据法律，注册新公司的任何人都必须披露真实所有者的姓名，地址和出生日期，以及每个所有者的标识号，例如驾驶执照或护照号。法律通过之前已经存在的公司和有限责任公司必须在两年内向财政部披露其所有权信息。

任何故意提供虚假信息的人，包括协助公司注册文书工作的律师，将被处以最高10,000美元的罚款和最高两年的监禁。

财政部的金融犯罪执法网络将收集数据，并应要求向执法机构和银行提供所有权详细信息。

立法有局限性。普通公众将无法访问所有权数据，这使反腐败运动人士感到失望，他们说，进行公众监督将有助于打击犯罪活动。

特拉华州国务卿布洛克说，对数据访问的这些限制是该州支持立法的原因之一。

透明国际的美国支持办公室的负责人加里·卡尔曼说，在某些情况下，盟国将能够要求提供所有权的详细资料，以帮助他们进行自己的调查。

另一个透明性方面的障碍是，该法律还豁免了某些实体的披露要求，包括由注册投资顾问建议和运营的国内投资基金。加斯科因说，豁免是私募股权和对冲基金部门游说的结果。

全国地方检察官协会政府和立法事务主管弗兰克·鲁索（Frank Russo）表示，该数据库可能有助于全国检察官针对犯罪集团提起诉讼。

Russo说，如今缺乏这样的数据库正在破坏佛罗里达州打击非法按摩店中的人口贩运网络的努力。

他说，调查人员“无法弄清楚是谁为这些行动筹集资金并为之付款”，因为牵头人躲在匿名的空壳公司后面。

参议院法案的主要支持者参议员Sherrod Brown（D-Ohio）以及参议员Mike Crapo（R-Idaho）以及其他人说，空壳公司在他的州为从性交易到芬太尼推动剂的一切事务提供了支持。

布朗在星期四的新闻发布会上说：“要实现这一目标非常重要，而且你花了很长时间。”他还希望共和党参议员“坚强”并投票否决特朗普的任何否决权，如有必要。

银行业意识到这将有助于银行根据奥巴马时代的法规确定所有帐户的真正所有者后，成为该立法的重要支持者。

该法律将允许银行访问美国国库所有权数据库，以验证有关新客户请求帐户的信息。

其他发达国家也正在打击匿名的空壳公司，以应对对恐怖分子融资的担忧以及公众对腐败和逃税的愤怒。欧盟指示所有成员国在2020年之前建立公开数据库，以披露公司的真正所有者。英国在2016年强制执行同样的命令。