Chainalysis发布的初步估计显示，2020年约$ 10B的加密货币转移与犯罪活动有关，相比之下，2019年的约$ 21.4B

该博客摘自《 Chainalysis 2021年加密犯罪报告》。单击此处进行注册，以获取完整的文档，该文档将在2月发布时通过电子邮件发送到您的收件箱！

2020年对于加密货币而言是不可思议的一年。尽管全球Covid-19大流行造成了毁灭性破坏，但比特币仍打破了其先前的价格记录，这在很大程度上是由于机构投资者对加密货币社区中许多人长期以来一直认为将把资产推向新高的需求增加所致。

但是，与往常一样，加密货币仍然具有吸引力，这主要是由于其假名性质以及它的透明性和可追溯性，它使用户能够轻松地将资金立即发送到世界任何地方。但好消息是，与加密货币有关的犯罪在2020年大幅下降。

在2019年，犯罪活动占所有加密货币交易量的2.1％，或约214亿美元的转移额。到2020年，所有加密货币活动中的犯罪份额仅下降至0.34％，即100亿美元的交易量。犯罪活动百分比下降的原因之一是，整体经济活动在2019年至2020年之间增长了近两倍。

我们应该注意，在撰写去年报告时，我们报告称2019年加密货币活动的犯罪份额为1.1％。进行此更改的原因是，确定了更多与2019年活跃的犯罪活动相关的地址。这些地址中的大多数与尚未确定的骗局有关，主要与PlusToken骗局有关。有些与以前未报告的勒索软件攻击有关。因此，我们预计2020年报告的犯罪活动数量也会随着时间的推移而增加。

无论如何，好消息是两方面的：与加密货币有关的犯罪活动正在减少，并且仍然在整个加密货币经济中占很小的一部分。

在2020年，哪种犯罪导致0.34％的与非法活动有关的加密货币交易？

上面的图表显示了从2017年到2020年哪些犯罪类型总共收到了最多的加密货币。请注意，此图表与上面的图表不同，因为它仅跟踪接收到的加密货币，我们通常将其与犯罪收入相关联，而不是从犯罪分子发送的加密货币地址，我们通常将其与洗钱相关联。下图显示了全年不同类型犯罪实体每月收到的金额。

与2019年的情况一样，诈骗占所有与加密货币有关的犯罪的大部分，占非法活动的54％，相当于收到了约26亿美元的加密货币。然而，以诈骗为代表的所有犯罪活动的原始价值和份额都比2019年要小得多，因为2020年没有比得上庞大的PlusToken Ponzi计划这样的骗局，该骗局从数百万受害者中夺走了超过20亿美元的资金。暗网市场再次成为第二大犯罪类别，占价值17亿美元的加密货币活动，高于2019年的13亿美元。

但是，2020年基于加密货币的犯罪的大故事是勒索软件。这听起来似乎违反直觉，因为勒索软件仅占犯罪地址获得的所有资金的7％，价值不到3.5亿美元的加密货币。但是，这个数字比2019年增加了311％。在2020年，没有其他类别的基于加密货币的犯罪活动出现如此显着的增长，因为Covid提出的在家工作制措施为许多组织带来了新的漏洞。

还请记住，由于报告不足，勒索软件的估算应始终被视为下限，随着我们发现更多与不同病毒有关的地址，尤其是在今年晚些时候，勒索软件总付款的2020年数字可能会增长。除了数字之外，我们还必须指出，勒索软件具有独特的破坏性，因为攻击可能会使地方政府和企业瘫痪数周，包括去年在大流行中的几家医院。当我们不仅考虑付款带来的总经济损失时，还考虑到企业和政府在攻击中脱身的总经济损失时，一些专家估计，勒索软件在2020年造成200亿美元的经济损失。

该博客摘自《 Chainalysis 2021年加密犯罪报告》。单击此处进行注册，以获取完整的文档，该文档将在2月发布时通过电子邮件发送到您的收件箱！

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