SPACEX ENGINEER的黑暗网络内幕交易首先引发SEC

2021-03-20 23:35:40

至于2016年,该帐户与绰号购买了非法在线货物交通的地下市场上的名称,地址,出生日期和社会安全号码。他采取了个人信息,以开立银行账户以不知名的陌生人的名义,并使用这些账户来根据他从其他人收集的内幕信息进行交易。最终,他卖出了自己对卧底联邦调查局代理商的内幕信息。

百万富翁是James Roland Jones,这是一个33岁的Spacex工程师,他们恳请阴谋犯下证券欺诈。司法部的刑事申诉详细说明了一系列投资,即2017年春季的琼斯,主要通过未命名的阴谋家的账户,基于由秘密美联储提供的Phony Insider Info。那个夏天,这种关系将翻转:琼斯于7月25日告诉卧底代理人,未命名的公司'盈利是什么,他代表他投资5,000美元。两天后,数字出来了。它们相同。

由DOJ详述的方案并不是特别不寻常。但是,证券交易委员会于周四提出的投诉将深入了解琼斯的涉嫌活动 - 并代表监管机构在暗网上将其视线设置为第一次。

SEC将琼斯少于欺骗内幕交易员,而不是诈骗者,据称基于亨希斯而不是实际洞察力兜售虚假内幕提示。它声称琼斯首先在2016年底进入了黑暗网络内幕交易世界,当时他找到了一个列出了各种隐藏市场的Wiki。其中一人宣传自己是“社区交流有关(SIC)公开交易公司的内幕信息”,这是一个叫做如何击败华尔街的所谓洋葱网站的描述。

进入论坛的价格是真正的内幕信息。而不是提供琼斯,而是据称试图猜测即将到来的盈利报告将持有什么,以便介绍洞察力。他错了,然后再错了,然后最后在第三次尝试他是对的,秒说。他在。

但不长久。如何击败华尔街并没有发出终身会员资格;如果您想要交换提示,您需要继续证明您的价值。琼斯不能。在三个月内,投诉称,主持人撤销了他的会员资格。秒表示,虽然Jones声称他没有得到本集团的任何有用信息,但它确实引发了一个启示:内部内幕提示市场,但大多数人无法进入独家黑网络论坛。百万富翁可以填补这种差距。

投诉说,琼斯在2017年春天开始销售“内幕提示”。“他的提示只是基于琼斯自身的研究和猜测的猜测,”SEC声称,他们一般是基本的:股票会上升,或者会下来。琼斯据称在两个方向上出售了同样的股票提示,只要他们在他们开展业务的黑暗网站留下了不错的评论时,可以免费提供下一个提示。证券公司声称,在该计划的过程中,琼斯在渴望投资者中获得了27,000美元的比特币。琼斯的律师没有回应评论请求。

虽然案件标志着SEC'首先在暗网上对证券欺诈收费,其轮廓是不起眼的。原子能机构每年追求数十名内幕交易案件,尽管这些数字在特朗普主管部门下略微跌幅。 “他制作了一些东西,并说服了其他人以换取比特币,”乔治城大学法律中心的证券监管和执法专家Urska Velikonja说。 “我认为这是一个违规行为的违规行为,而不是第二个执法方向的变化。”

它仍然是黑暗网络内幕交易世界的信号,即它无法更长期地行事。 “这种情况表明,即使在黑暗的网络上运作,SEC也可以并将追求证券法违规者,即使在黑暗的网络上,SEC第四位于一份声明中值得区域办公室主任David L. Pevler。 “我们致力于佩戴副手和技术,刺穿匿名的斗篷这些不法行为者试图抛弃他们的罪行。”

SEC对黑暗网络的关注,因为执法机构更广泛地破解了那里的非法活动。去年秋天,全球岗位导致六个国家分布了179次逮捕。 2019年,一系列与毒品有关的暗网市场被当作当局而变暗。同年,调查人员占据了一个庞大的地下场地,兜售儿童性虐待材料。在此之前,荷兰警察不仅渗透到暗网市场汉斯;他们跑了几周才能收集证据和监察用户。

然后,在某些方面,对黑暗网络内幕交易的重点是不可避免的。如果有的话,令人惊讶的是,它拿了这么长时间。 “秒可能没有资源追求每个人,但想要尽可能多地吓跑,”Velikonja说。

对于这种情况来说,这可能为时已晚,与威慑物差异很大。根据安全公司记录的新研究,在几年前的黑暗网站上的内幕交易活动达到了达到顶峰的,并在2018年后脱火。那一年,股票内部人在8月百次关闭的股份内部人员,随后几个月后多用途黑客论坛Kickass市场。今天,在记录未来的威胁情报分析师Jordan Bell表示,在黑暗网络上,内幕交易活动相对稀缺。犯罪者可能迁移到更安全的加密频道。

“我认为对这种信息有很大的需求,我只是认为它被驱使到我们看不到很容易看到的地方,”贝尔说。 “内幕交易并没有借给传统的黑网络论坛,因为一旦有人分享了信息,现在就没有人会为此付出代价。你必须私下沟通。“

琼斯在联邦监狱中面临多年来,为Doj的阴谋收费。 SEC表示,他同意“分叉解决”,仍在等待法院批准,这要求他停止欺诈;将在以后的日期确定进一步的民事处罚。

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