被指控的洗钱者留下了破产工厂的道路

被指控的洗钱者留下了破产工厂的道路，未付税收，百现屏和数百家钢铁工人的工作

在俄亥俄州北部的旧钢厂的背靠背爆炸后背靠背爆炸抛出工人们陷入了胸部的守护者和深刻的烧伤，该设施领导人在匹兹堡举行会议，以决定公司的未来。

他们于2013年召集了一个新的植物经理到匹兹堡国际机场的私人航空中心，寻找改善陷入困境的设施和增加产出的方法。

但它不是销售钢材，可以将货币保持在磨机中。

从乌克兰银行偷走了数亿美元 - 足够大的损失来削弱该国的经济 - 秘密地搬入美国，其中钱被用来在洗钱计划中抽出沃伦钢铁的现金储备美国司法部门在全国范围内进行。

检察官说，乌克兰奥里格（乌克兰人）Kolomoisky，他的国家被国家部门禁止进入美国的国家被禁止，秘密购买了从俄亥俄州的小镇到德克萨斯州的小镇上的十几个其他钢厂。

总体而言，他和他的伙伴收购了近二十二个物业，包括克利夫兰市中心的四间办公大楼，设有484间客房酒店，毗邻他的房地产帝国的基础。

虽然联邦代理人追踪了数百万的属性，但倾倒在俄亥俄州钢铁工厂的资金将成为涉及美国钢铁工业职业宣传术后调查的首次洗涤调查之一的关键证据。

根据两个熟悉探测的两个来源，银行记录，电子邮件和其他关键文件被转向审查俄亥俄州俄亥俄州工厂的财务审查俄亥俄·米利尼奥·米尔·米尔的财务，这是从乌克兰的Privatbank中汲取数百万美元的渠道。

安全性下划线的爆炸和故障危险影响金融犯罪的危险影响可能会在日常人的日常人民上进行成本削减，忽视和缺乏投资 - 当建筑物和工作场所用于清洁现金时。

它还揭示了外国运营商如何 - 他自己的国家腐败探针的目标 - 可以在美国钢铁行业中掌握索赔，这是对美国国家安全至关重要的。

随着检察官现在试图抓住一些物业，沃伦市的前钢铁工商表示，他们仍然对他们被描述为毁灭性伤害的衰老和不安全的条件来生气。

“他们摧毁了很多人的生命，”布莱恩谢弗斯说，53，一个在其中一个爆炸中遭受严重伤害的磨损。 “我不知道他们如何消除他们逃脱的东西。”

联邦安全检查员在设施中遭到严重违规行为，而国家环境代理发现仍然存在猖獗的危险废物问题。

被禁用的Shaffer先生和拐杖走路，他说他在其中一个爆炸后到达了俄亥俄州植物，并将一名同事放在医疗直升机上，因为他的皮肤从他的前臂剥离，血液从他的眼睛渗出。 “这是我见过的最神奇的事情，”他说。

宪报委员会颁发了数百个以前密封的法庭文件和宣誓宣誓声明，审查了联邦工作场所安全报告和环境检查，并进行了近十几名前雇员的采访，他们在Kolomoisky先生及其合作伙伴拥有的设施中获得了更大的理解一个全球洗钱案件，深入美国的心脏地带。

到目前为止，对寡头和其他人的指控都在民事停机诉讼中提出，但最近检察官要求联邦法官暂时停止诉讼程序，以便他们可以按刑事案件向前推出。

58号乌克兰先生，乌克兰的Mercurial人物曾经资助了他自己的民兵，以抵御亲俄叛乱分子，没有回应重复的面试要求。

他以艰难的策略而闻名，他在自由的经济中建造了一笔财富，这些经济在苏联的消亡，在从2006年到2016年开始他在美国开展美国狂欢之前推出金属，能源和航空公司。

他在美国的刑事辩护律师迈克尔J. Sullivan没有退货，但在前面的与记者采访中，他否认了所有的指控。

Greene County Undering John Goodish，美国钢铁的退休首席运营官，他们曾担任Kolomoisky先生拥有的金属公司的董事。他不知道寡头参与沃伦钢铁或其他植物。

生活在洛克利高地的庞大庄园里的Goodish先生表示，他被要求在Mordechai“Motti”Korf，由检察官参与洗钱计划和服务作为Kolomoisky先生的顶级合作伙伴之一。

作为董事会成员，Goodish先生在肯塔基州，印第安纳州，密歇根州和德克萨斯州的工厂提供公司，同时担任沃伦钢铁的顾问。

在四年内，他坐在董事会 - 参加匹兹堡，迈阿密等城市的会议 - Goodisk先生表示，他并不知道从乌克兰的公司电库流入了数百万美元。

前钢铁主管表示，他相信耕作企业的资金来自Korf先生，他在迈阿密海滩的一个丰富的海滨家中生活在一个丰富的海滨家，是钢铁厂的首席执行官。

“我总是被告知它是MOTTI的钱，”Goodish先生说。 “他在乌克兰，他在U.K.有时他会一直走了两个，每月三次，但我不知道他在那里做了什么。”

虽然他有众所周知的经营陈述，但Goodisk先生表示，他没有意识到他审查的材料中的任何非法活动，说出他的大部分职责都被降级为监测“行动效率”。

经过多年的俄亥俄州植物问题，Goodisk先生表示，他于2013年在匹兹堡遇到了Korf先生和其他人，以带来一个新经理，并寻找更好地运行该设施的方法。

48岁的Korf先生没有回应面试要求，但他的律师说他没有做错任何事。

Marc Kasowitz是唐纳德·特朗普总统的长期个人律师表示，Korf“先生”从来没有与洗涤金钱和相反的任何指控进行了交易，包括政府提起的内部停机行动，是错误的和不负责任的，最终将是错误的，最终驳回。“

他说，Korf先生从未削减了安全性，并始终以“全面透明度和全面遵守所有适用的法律法规”进行自己和他的业务。

虽然这些人在匹兹堡机场开会，但在乌克兰银行贪污并搬入美国，据称银行提出的法院记录，虽然这些人在匹兹堡机场偷偷地涌入俄亥俄州钢铁厂。

购买后俄亥俄州植物后，Kolomoisky先生和同胞寡头寡头尼斯Bogolyubov从事房地产购买狂欢 - 通过在英属维尔京群岛设立的壳牌公司拉链的钱 - 没有所有权。

2008年，Kolomoisky先生和其他人为底特律西北购买了8100万美元的钢铁厂，曾经在第二次世界大战中为飞机进行了碎片。他们占据了1650万美元，并在伊利诺伊州买了一个庞大的手机设施。

两年后，他们将1850万美元搬入该国，在克利夫兰购买历史悠久的摩天大楼，曾经拥有世界上最大的银行大厅的崇高的天窗。

大多数购买该物业的资金被窃取在乌克兰最大的金融机构的私权银行中的内部人士，我们检察官表示。

年复一年，忠于Kolomoisky先生的雇员和Bogolyubov先生 - 银行贷款的两个主要股东于他们的控制下，并在塞浦路斯和加勒比地区成立，已知的金融保密避风港。

根据Kroll的全球调查公司追踪乌克兰政府的金钱，当Kroll介绍，贷款欠款时，将颁发新的，以支付他们的支付并保持计划。

“他们觉得他们是无敌的，”前乌克兰财政部长前乌克兰金融部长亚历克斯·达奈克告诉宪报刊登。 “他们基本上是用银行为自己的目的而吮吸金钱。”

为了支付房地产购买，根据国际集团的调查记者和去年的Buzzfeed新闻的调查，至少4.9亿美元被转移到该国。调查发现，另外26800万美元也搬到了该国。

留在乌克兰的Bogyubov先生并没有回应面试要求。但在先前的Buzzfeed新闻采访中，他表示，美国的所有交易都是合法的。

到2011年，Kolomoisky先生及其合作伙伴在俄亥俄州，西弗吉尼亚州，密歇根州和肯塔基州购买了近十几个物业。在沃伦钢铁工厂内部，该操作正在解散。

该设施的工人在两次爆炸中受到严重伤害，这提高了联邦安全调查人员的注意，即使数百万继续流入COUNKES。

冷却巨型弧形炉的面板经常弹出泄漏，允许水与热钢混合 - 一种可以引发爆炸的致命组合。

谢弗先生在2010年第一次爆炸中遭受扳手伤害，当他被吹进钢铁轨道时，他的腰部撕裂了圆盘，导致了三个手术，记录和访谈表演。

“我正在走路，然后，只是 - 繁荣，”他说。 “我正在自己打击自己，因为我着火了。”

第二年，他回到轻型工作后不久，另一个爆炸发生了震撼了设施的基础。三名工人通过直升机飞行到烧毁单位，另外两名被赶到当地医院。

Shaffer先生说，他帮助一个人看起来有冲击的人爬上直升机。 “他的头发就像一个黑色，塑料鲍克 - 它被融化在他的头上，”他回忆道。

另一名工人Mike Buckner，34岁，他被空运到Akron Burn单位，说爆炸的影响就像一个“氢炸弹”，它在守卫中扔掉了他的卫兵和下降了一些步骤。“他说，他的脸从影响肿胀，他看不到。

Shaffer先生和Buckner先生，他在他的左臂上接受了皮肤移植物，员工试图说服经理投资不锈钢梳子，这将比将水板上的炉子上的更便宜的铝合金掌握在炉子上避免爆炸。但他们说，该公司不想花钱。

在西弗吉尼亚州的另一个植物，由Kolomoisky先生所拥有的垃圾箱中的爆炸，从危险的水和化学物质中严重伤害了一名安全护士，该护士试图帮助推出火焰。

美国职业安全和健康管理局在2010年至2016年期间，在西弗吉尼亚州和俄亥俄州植物之间发现了22项严重违规行为 - 包括在每次爆炸后侵犯行动 - 将工人放置有可能导致死亡或受伤的事故风险。

Goodisk先生说，当他于2012年开始船上时，“有安全问题，但他说他正在推动公司解决这些问题。

“你不能对没有安全文化的人说，你想完成它[立即]，”他说。 “他们开始尝试改善它。”

KASOWITZ先生是万夫一日如此作为公司首名公司的律师律师表示，在一封电子邮件中表示，钢铁工商执行“危险和困难的任务”，但他的客户的设施比竞争对手更好，而且整个行业。“

为了努力做出这一点，他将美国钢铁的安全记录 - 世界上最大的金属公司之一 - 在Kolomoisky先生的钢铁设施中，而不比较伤害与工人总数的比率。

美国钢铁雇用了数万名员工，而不是Kolomoisky先生的植物。

一位前联合钢铁工总裁密歇根州和安全倡导者25年来的Les Caulford表示，没有可以进行这样的比较。 “你正在谈论16,000人或更多的人。它是苹果和橘子。我没有看到相关性。“

沃伦钢铁的环境经理Brian Dully表示是不可能衡量俄亥俄州植物的安全性，因为当他在2015年雇用时无法找到健康记录。“所有记录都走了，”他说。 “我必须从我们拥有的[其他]信息中创建它们。”

至于沃伦钢铁没有投资于炉子的更好保障的投诉，Kasowitz先生表示，他的客户没有了解任何此类要求。

到2015年，Kolomoisky先生及其合作伙伴已经积累了一个房地产财富：13个钢铁工厂，五个办公室塔，酒店，两个办公室公园，以及一个有两个直升机的摩托罗拉植物。

来自乌克兰银行的58岁的亿万富翁从乌克兰银行中汲取了数百万，并将这笔资金移入美国，美国检察官声称，他和他的合作伙伴在全国各地购买了钢铁工厂。合作伙伴有一次拥有13个金属设施，包括俄亥俄州的沃伦钢铁 - 美国司法部调查的主要目标之一。

同年，沃伦钢铁的投资者Vadim Shulman表示，他发现了欺诈的迹象。

起初，乌克兰工程师表示，他在被称为“贷款”中被称为“贷款”，法​​院记录州的人们发现了数百万美元。

怀疑Kolomoisky先生试图推动公司股票挤出他，他在英属维尔京群岛提出了一个要求的请求 - 其中一家控股公司拥有俄亥俄州钢铁厂 - 为法院进行诠释，但不成功。他还向俄亥俄州提出了一套诉讼，案件被驳回了管辖范围。

但是，他的律师在2015年调查了爆发层的爆炸性证据，并提供了第一次瞥见了Kolomoisky先生在美国的巨大房地产控股。

通过子公司，记录被转向他的律师，这些律师展示了“数亿美元”，涌入来自Kolomoisky先生和他的合作伙伴所拥有的近海公司 - 在乌克兰完成的三年内展示了类似模式的三年。

申假先生表示，沃伦钢铁已被用作自动取款机 - 这是克洛莫斯先生迁入该国的一些资金。

舒尔曼先生表示，该设施的零件所有者表示，该工厂每年亏损数百万美元，但钢厂看起来好像它在导致2014年的岁月中获得了超过1亿美元的记录州。

在一个案例中，Shulman先生发现，8000万美元已通过公司账户，但这并不意味着钢铁厂。它被用来购买底特律西北地区的另一个金属设施。

“这更像是什么样的，它不是瓶子里的牙膏，它是潜在欺诈的气味的血腥，”朱尔曼先生，在2015年加热的联邦法院听证会期间，詹姆斯电力表示。

在证据浮出水面后，Kolomoisky先生的律师推动了信息，其中包括德意志银行的3,103次交易代表与寡头和他的合作伙伴联系在一起。

但是，尽管法院命令隐瞒数据，但一些证据 - 包括银行记录，电子邮件和货币转移 - 被转向克利夫兰的联邦大陪审团，这一直探讨了美国邮政后宪章的物业购买学到了。

8月份，大陪审团发布的搜索权证导致了迈阿密和克利夫兰伙伴经营的办事处的联邦调查局突袭，代理商牵引着记录的箱子。

检察官说，沃尔登钢铁的数百万美元是寡头和其他人“为赚钱的努力，促进了私有化的持续挪用资金，并掩盖了所有权，自然和资金来源。”

沃伦钢铁开始从其他Kolomoisky钢铁工厂获得“进步”，以使其工资单。其他设施归功于州税收代理，公用事业公司，供应商和其他业务。

2016年，四家钢铁公司提起破产，占3.81亿美元。在一点，合作伙伴削减了卖出肯塔基州之一的贸易源，以帮助支付债务并保留工厂的所有权，但政府介入，说好好说。

美国外商事务委员会，为投资关键产业投资的外国人制定的小组 - 并阻止此类交易 - 花费时间比正常审查，延迟IT，无线电欧洲/无线电自由。

随着破产迫在眉睫的截止日期，Goodish先生从Korf先生“在金钱到期前48小时接到了电话，”他说。 “Motti说他不能提出钱。”这笔交易结束了。

美国政府认为钢铁对该国的经济和国防重要，但何时不清楚 - 或者 - 如果 - 政府试图通过Kolomoisky先生停止任何先前的钢厂购买钢厂。

曾经，寡头和他的合作伙伴拥有13家工厂，其中包括在该国生产一半的硅锰 - 联邦报告国制造的临界元素。

“我们是如何让这种情况发生的？”曾经在乌克兰住过的前佛罗里达检察官曾经佛罗里达州的前佛罗里达检察官问道。 “这是一个战略性的行业，它对国防有可能[含义]。”

专家说，联邦小组可以在投资者的惩罚或启动自己的调查时调查外国资金。

但在这种情况下，尚不清楚发生了什么。 “这是一个有效的问题：有人看出他们拥有的东西在美国吗？”罗恩奥雷尼克表示，华盛顿，D.C.，律师和长期从业者的外国投资审查。

委员会在保密中运作，没有回应从宪报刊登的电子邮件中的问题。

随着监管机构在银行怀疑不法行为，审计表现出令人惊叹的缺点 - 55亿美元 - 在众所周为“大规模和协调的欺诈”中，注意到超过95％的银行业务贷款前往与先生联系在一起的组织。 Kolomoisky和他的附属公司。

“这是一个时间炸弹准备爆炸，”Danyliuk先生，然后乌克兰的财政部长说。 “这是该国最大的银行。”

2016年，沃伦钢铁关闭，留下了没有医疗覆盖的工作人员，并立即挖掘其退休金，法院记录表演。气体被关闭，垃圾箱溢出，因为没有支付账单。

“这是令人心碎的，”前IT经理Nancy Waselich召回。 “有这么多人努力工作才能努力 - 它是垃圾。关于它的一切。它是可怕的。”总的来说，162人失去了工作。

办公室工作人员告诉司法部长办公室本公司从工人的薪水中扣除医疗福利，但没有支付保险。 Joanne Satterthwaite，该公司的采购代理人表示，前几周，前雇员争抢失业资料。

“它刚刚成为惨败，”她告诉俄亥俄州律师将军办公室。 “人们很失望，伤害，愤怒你知道。这是假期。他们没有工作。“

工厂关闭后的几天，然后 - 俄亥俄州律师将军迈克·德威成功推动了禁令，称这位业主已经放弃了磨坊，留下了危险废物和未经处理的废水，威胁到莫布林河流。 国家代理人表示，他们发现该公司非法倾倒巴格 ......