加密货币经销商面临封闭,以便失败英国洗钱测试

2021-06-04 21:12:31

最多50家在比特币的数字资产开展的公司可以被迫立即停止交易

在未能满足英国的反洗钱规则之前,最多可以在比特币等加密货币处理比特币的50家公司。

市监管机构周四宣布的“金融行为授权”公司宣布,公司的“前所未有的数量”从临时许可计划中撤销了申请,该计划允许公司继续交易,直到监管机构可以绿灯或正式拒绝其运营。

这些公司的“明显大量”被警告说,他们缺乏旨在阻止犯罪分子和恐怖主义群体来阻止犯罪分子和恐怖主义群体,通常通过一个复杂的金融渠道网络来阻止犯罪分子和恐怖主义群体。

剥夺许可流程的公司需要立即停止交易,直到他们能够满足看门狗的标准,并被录取为注册业务的正式列表。

拒绝关闭的公司可以通过FCA面临罚款或法律行动。

全球各地的一些监管机构已经在加密资产上崩溃,这与洗钱和黑市交易有关。上个月,中国监管机构禁止银行和支付公司为客户提供任何涉及加密货币的服务,并警告与交易加密资产相关的风险。

英格兰银行州长安德鲁·贝利(Andrew Bailey)告诉投资者,如果他们涉及加密货币,他们应该准备好失去所有的钱。

英国计划不包括联邦资产,这些方案帮助投资者在公司拆除时收回现金。

欧洲央行已经比较了比特币的迁移崛起,以其他金融泡沫等“郁金香狂热”和南海泡沫,在17日和18世纪爆发。

但是,包括高盛和渣打银行在内的银行推出了自己的加密货车,以利用他们的快速增长。

比特币的价格已经下跌了40%,因为4月中旬击中了64,000美元(45,000英镑)以上的历史新高。它于周四下午的交易价格为38,706美元。

到目前为止,只有五家加密资产公司已进入FCA的正式登记册。通过临时许可计划评估另外90家公司,该计划已延长九个月,以允许FCA全面审查所有申请。

虽然进一步的51已经撤回了他们的应用程序,但有些人可能不会被FCA的规则覆盖给注册,但意思是并非所有这些都将被迫关闭。

其他人将有机会重新申请,尽管他们被要求停止交易,直到他们正式录取到常驻登记册,因为现在已经通过了临时计划的截止日期。