查获36亿美元比特币是否证明了清洗加密技术有多难？

周二，Ilya Lichtenstein和Heather Morgan在纽约被捕，被控清洗价值创纪录的45亿美元被盗加密货币。在紧接着的24小时内，网络安全界无情地嘲笑了他们在操作安全上的失误：据称，利希滕斯坦将控制这些资金的许多私钥存储在一个云存储钱包中，使它们易于扣押，摩根在YouTube和《福布斯》专栏上发布了一系列令人畏缩的说唱视频，炫耀她“白手起家”的财富。

但这些失言掩盖了检方称这对夫妇确实使用了大量多层次的技术措施，试图为任何跟踪他们的钱的人扼杀线索。也许更值得注意的是，在美国国税局刑事调查的领导下，联邦特工在追讨36亿美元被盗加密货币的过程中，成功挫败了那些据称的匿名财务企图。通过这样做，他们展示了即使对于曾经被认为几乎无法追踪的硬币，加密货币追踪也可能变得多么先进。

加密货币追踪和取证公司TRM Labs的法律和政府事务主管阿里·雷德博德（Ari Redbord）说：“本案令人惊讶的是（据称利希滕斯坦和摩根）使用了大量的模糊技术。”。雷德博德指着这对夫妇'；被指控使用"；跳链"-将资金从一种加密货币转移到另一种加密货币，使其更难被追踪，包括将比特币兑换为"；隐私硬币"；就像monero和dash一样，它们都是为了挫败区块链分析。法庭文件称，这对夫妇还涉嫌通过Alphabay黑暗网络市场转移资金，这是当时最大的一个此类市场，试图阻止侦探。

然而，调查人员似乎已经找到了穿越所有这些障碍的途径"这只表明执法部门不会放弃这些案件，他们将对资金进行四五年的调查，直到他们能够跟踪这些资金到达一个他们可以获得信息的目的地；雷德博德说。

在一份20页的"；事实陈述"；与司法部一起出版'；周二，IRS-CI对Lichtenstein和Morgan提起刑事诉讼，详细描述了这对夫妇据称在2016年从加密货币交易所Bitfinex偷走的近12万比特币中清洗一部分时所走的曲折和纠结的路线。这些硬币中的大部分是从Bitfinex'；s在比特币区块链上的地址指向IRS标记为1CGa4s的钱包，据称该钱包由Lichtenstein控制。联邦调查人员最终在其中一个利希滕斯坦'；他的云存储账户，以及他使用过的许多加密货币交易所的登录名。

但为了确定利希斯滕斯坦和他的妻子摩根的身份，并找到那个云账户，IRS-CI跟踪了2.5万个比特币的两条分支路径，这些比特币从1CGa4s钱包转移到比特币上#39；中国的区块链。其中一个分支进入了AlphaBay上的钱包收藏'；美国黑暗的网络市场，旨在让执法调查人员无法进入。另一个似乎已被转换为monero，这是一种加密货币，旨在混淆其区块链内的资金轨迹，将多个monero用户的支付（包括真实交易和人工生成的交易）混在一起，并隐藏其价值。然而，美国国税局表示，不知怎的，他们通过追踪这两个基金分支机构的名字，以及他们拥有的三家公司Demandpath、Endpass和Salesfolk的名字，找到了利希滕斯坦（Lichtenstein）和摩根（Morgan）的身份。

美国国税局还没有'；t完全阐明了调查人员是如何击败这两种截然不同的混淆技术的。但法庭文件中的线索和其他区块链分析专家对案件的分析表明了一些可能的理论。

利希滕斯坦和摩根似乎有意将Alphabay用作"；搅拌机"；或"；不倒翁和#34；接收用户的加密货币服务'；s硬币并返回不同的硬币，以防止区块链追踪。AlphaBay在2016年4月发布广告称，它默认为用户提供该功能"AlphaBay现在可以安全地用作投币杯了" 阅读其中一位管理员的帖子"现在，存款后再取款是一种让你的硬币翻滚、切断与资金来源联系的方式"