加密货币情报初创公司CipherTrace声称已经开发出一种工具来跟踪Monero交易，并表示国土安全部将在调查中使用该工具

加密货币情报公司CipherTrace声称一种新工具可以追踪Monero交易，但人们仍然持怀疑态度。

隐私和匿名性是加密货币的主要好处，但由于区块链技术的透明性质，密码交易并不像一些人想象的那样匿名。相反，比特币(BTC)和其他加密货币是假名的，因为区块链网络上的每笔交易都是透明的，这使得追踪钱包地址到它们的来源成为可能。

例如，加密货币情报公司CipherTrace通过分析钱包地址、兑换信息和智能合约，能够追踪数百笔加密货币交易。CipherTrace首席金融分析师约翰·杰弗瑞(John Jefferies)告诉Cointelegraph，该公司目前有能力追踪800多种加密货币，以支持犯罪调查。这一点极其相关，因为最近的调查结果显示，今年上半年与加密货币相关的犯罪在盗窃、黑客和欺诈方面已经占到了价值14亿美元。

虽然比特币已被列为犯罪分子的头号加密选择，但大量的暗网市场交易是使用隐私硬币Monero(XMR)进行的。正因为如此，执法部门一直对寻找追踪莫内罗的方法非常感兴趣。虽然之前还没有能够追踪Monero交易的工具，但CipherTrace的首席执行官戴夫·杰文斯(Dave Jevans)提到，该公司已经开发出第一个追踪Monero交易的工具。

据Jevans称，该工具已经开发了一年多，将被美国国土安全部用来追踪Monero交易。他指出，CipherTrace最近与国土安全部科技局签订的合同导致执法部门和政府机构开发了取证工具，以追踪Monero交易流程，进行刑事调查：

这些工具包括Monero交易流的交易搜索、探索和可视化工具，这些工具已经与CipherTrace公司的检查员财务调查产品集成。“。

具体地说，CipherTrace的Jefferies解释说，这些工具使得追踪被盗的Monero或用于非法交易的人成为可能。虽然该产品目前还不适合反洗钱目的，但Jefferies提到，涉及Monero的勒索软件案件可以追溯到来源。这一点值得注意，因为有人提到，勒索软件犯罪分子正在从比特币转向Monero，以更好地保护他们的身份。

据Jefferies称，该工具将允许执法人员将勒索软件案件缩小到几个不同的密码地址。虽然Jefferies不能透露跟踪的确切交易数量，但他分享说，该工具确实已经在大量Monero交易中得到了验证：

“该工具显示交易流程。与所有CipherTrace产品一样，它通过不跟踪个人用户身份来保护用户隐私。根据我们的分析和合法的法院命令，执法部门就是这么做的。“。

Jefferies进一步指出，这些工具有助于向加密货币交易所、场外交易部门和投资基金保证，他们不会接受来自非法来源的Monero。这很可能改变Monero的游戏规则，由于合规标准较差，而且与其他加密货币相比整体缺乏透明度，Monero最近已从多家交易所退市。

尽管CipherTrace的新工具将有助于打击与Monero相关的犯罪，但密码社区的成员仍然持怀疑态度。莫内罗社区工作组的组织者、密码交易组织DV Chain的合规分析师贾斯汀·埃伦霍费尔(Justin Ehrenhofer)告诉Cointelegraph，虽然他对CipherTrace追踪莫内罗的工具并不感到惊讶，但他还没有收到关于该团队所完成工作的任何具体信息：

“我们假设CipherTrace已经开发出一种追踪Monero交易的新方法，但我不太确定他们能做些什么，所以很难解读他们说法的合法性。说你有办法观察Monero交易，并不意味着这现在就像比特币交易一样透明。“。

Ehrenhofer进一步评论说，CipherTrace极不可能追踪Monero到他们可以追踪其他加密货币的程度。“在没有具体信息的情况下，任何猜测都只是猜测，”他补充说。此外，他指出，无论CipherTrace或其他尝试同样技术的公司采取什么行动，研究都将继续推进Monero的隐私功能。

虽然市面上有许多隐私硬币，但由于先进的安全功能，XMR仍然是最大和最独特的硬币之一。Ehrenhofer解释说，Monero背后的主要技术是RingCT，这是一个结合了环签名和保密交易密码术的系统。他说：“这意味着我可以在我的电脑上查看区块链网络，让它看起来像是在没有别人实际参与的情况下花别人的钱。”最终，Monero使隐藏交易的所有部分成为可能，包括发送者、接收者和金额细节。

考虑到这一点，Ehrenhofer提到，Monero经过专门设计，可以经受住试图监视它的政府和其他人的分析。因此，他仍然对Monero的使用充满信心：“由于我们没有理由相信有新的方式试图追踪Monero交易，也没有任何迹象表明其有效性，Monero用户可以继续保密交易。”然而，杰富瑞对此表示不同，他指出，CipherTrace为国土安全部开发的工具已经为未来更先进的调查工具奠定了基础，执法官员将利用这些工具进行Monero交易。

撇开怀疑不谈，一些密码爱好者认为，诸如CipherTrace正在开发的金融监控工具侵犯了人类隐私权。非营利组织人权基金会(Human Rights Foundation)的首席战略官亚历克斯·格拉德斯坦(Alex Gladstein)最近在区块链辩论播客中辩称，区块链分析公司对比特币和其他加密货币完全不利。

Gladstein和Jevans一起参加了节目，他解释说，向政府官员提供加密货币交易信息进一步允许政府监视个人的金融交易数据。他说，像CipherTrace这样的“金融监控”公司甚至可能决定与独裁政权合作，允许这些政府对公民拥有更多的控制权：

“我知道我们有”银行保密法“，但1万美元以下的交易应该是私人的。这本不应该交给政府，但如果杰万的公司如愿以偿，这笔交易就会被冲走，即使是很小的小额交易也会成为美国政府甚至更糟糕的独裁政权的公平游戏。“。

虽然这是一个极端的例子，但也有一些实际的好处需要考虑。另一种面向隐私的加密货币Dash的首席执行官瑞安·泰勒(Ryan Taylor)告诉Cointelegraph，国土安全部追踪Monero交易和个人交易之间有很大的区别：

“不想让你的配偶发现你为结婚周年纪念日买了珠宝，这与阻止政府追踪你的非法毒品帝国有很大的不同。大多数人只是在寻找‘足够好’的隐私，我不认为专业的追踪能力会给大多数人带来任何有意义的影响。“