如何找到一家几乎不存在的公司

一个网站声称有200多名员工，在新加坡市中心的一个商业综合体中有一个办公室，Ask Trading-“一家专注于俄罗斯/独联体市场的贸易和投资公司”-可能看起来是一家蓬勃发展的中型企业。

但实际上这是海市蜃楼。即使在最细微的观察下，它也会开始消失。

BuzzFeed新闻在一次访问中发现，这间办公室只是几个人烟稀少的小隔间。该公司目前的网站只有一个页面，上面的照片都是从其他公司的出版材料中窃取的。公共记录显示，Ask并没有像它声称的那样做。

然而，在2001年至2016年期间，它成功地通过德意志银行(Deutsche Bank)、摩根大通(JPMorgan Chase)和纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)转移了至少6.71亿美元的交易，这些交易来自这些银行没有人确定的来源，目的从未披露。

像Ask Trading这样的空壳公司保持低调，但它们在黑暗经济中扮演着超大的角色，黑暗经济是指在政府监管机构面前流经西方银行的数万亿美元黑钱。

正如BuzzFeed新闻与国际调查记者联盟和全球100多家新闻机构共享的数千份政府机密文件所记录的那样，这些所谓的空壳公司可能是恐怖分子网络、毒品贩子和犯罪集团洗钱非法活动收益的渠道。在FinCEN Files中，BuzzFeed News与国际调查记者联盟和全球100多家新闻机构共享了数千份政府机密文件，这些所谓的空壳公司可能成为恐怖网络、毒贩和犯罪集团清洗非法活动收益的渠道。这笔钱进入一家著名国际银行的账户，当它出现时，清除了任何污点，只需再点击几下，就可以将它从一个国家转移到另一个国家，从而为更多的混乱和苦难提供资金。

根据法律，银行应该留意带有洗钱或其他金融不当行为特征的交易，然后向财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)报告它们的担忧。这样的报告可以支持调查和情报收集-但它们本身并不是犯罪的证据。银行拥有广泛的自由裁量权，可以终止与账户可疑的客户的关系。但在FinCEN文件中，他们很少这样做。

全球数十家银行开门询问，与之相连的公司网络也与之相连。银行家们记录了他们的担忧，但仍在继续处理价值近10亿美元的交易。

而不是任何普通的交易。根据政府文件，Ask利用银行向一家总部位于阿联酋的公司汇款400万美元，称其为建筑材料。美国政府后来表示，该公司是资助贩毒集团和塔利班等恐怖组织的组织的一部分。Ask从一个操纵国际股票交易的洗钱团伙获得了1700万美元。

像Ask这样难以捉摸的企业如何能够接触到世界上一些最强大的金融机构的故事，就是整个精心设计的保障体系如何一次又一次失败的故事。

这是一个银行的故事，他们不会问太多关于流经他们账户的钱的问题。以及政府监督结构，只要银行提交适当的文件，即使是最可疑的交易也能从中获利。

BuzzFeed新闻决定看看我们是否可以做一件对大型国际银行来说显然太大的挑战：找出ASK网络是什么，以及谁是幕后黑手。如果有人愿意的话，这些可能就是阻止这些可疑交易所需的全部信息。

马克西姆·格拉佐夫(Maxim Glazov)公寓的门，该公寓被列为Ask Trading的地址。

银行应该确保他们了解他们的客户。当客户像Ask这样通过所谓的代理银行(一家规模较小的本地银行，与一家大机构合作以获得全球影响力)前来时，要求要低得多。

大机构可能依赖过时或劣质的信息。记录显示，这就是德意志银行(Deutsche Bank)开始相信Ask Trading的网络是由一个名叫Yeo Tiam Chye的人经营的原因。

任何查看新加坡所有公司都必须注册的公共数据库的人都可以看到，2014年6月，该公司的董事被改为一个名叫恒文亮的人。

稍微挖掘一下就会发现，化名丹尼尔的恒住在新加坡东北部的住宅区宜顺，他在LinkedIn上说他在一家航运物流公司工作。在他的Facebook页面上，他分享了自己打高尔夫球和担任垒球裁判的照片。

互联网上几乎没有其他人在Ask Trading工作的痕迹。唯一在网上明显与该公司联系在一起的人是它的最初创始人，一位名叫马克西姆·格拉佐夫(Maxim Glazov)的俄罗斯出生的企业家。在社交媒体上，他和亨氏多年来一直在分享他们一起活动的照片，比如参加2016年的一场混合武术比赛。

格拉佐夫曾试图大肆宣传Ask Trading的成功，以促进其他企业的发展。在初创公司创始人网站F6s上，有一个名为“神奇事物格言制造”的栏目：“新加坡一群年营业额合计8亿美元的物流和贸易融资公司。”

目前还不清楚银行官员究竟是如何进行尽职调查的。但是，如果他们检查了他们备案的各种地址，他们就会发现，这些地址不太可能是一家在全球范围内运送价值数亿美元商品的公司的总部。其中一个地址是格拉佐夫的公寓。另外两个是注册在杨(又名亨利)名下的办公室，结果证明他是为这些公司提交政府文件的人。

在没有深入挖掘的情况下，银行仍然意识到询问似乎有什么可疑之处。纽约梅隆银行(BNY Mellon)提交的可疑活动报告(SARS)显示，有数亿美元的交易-特别是来自一家名为LLC Inter-Trade的俄罗斯公司的50笔付款，总计2700万美元。

这50笔付款中的每一笔都提到了一张荧光灯的发票，其中包括不太可能整齐的整数美元金额-对于价值低到最后一分钱的产品，这些金额几乎永远不会出现在实际发票中。此外，一家特别行政区指出，付款“通常是在连续几天或只相隔几天”，而不是按照定期安排的计费间隔，也不是公司可能合理地需要重新订购大量灯光的那种时间框架。

一个特别行政区还指出，“在3个月的时间内支付2710万美元购买荧光灯似乎是一个过高的金额。”

进一步的研究导致纽约梅隆银行(BNY Mellon)的分析师表示，“Ask Trading也是一家空壳实体”--一家成立时没有资产可言，业务也没有透明度的公司--“其网站的创建只是为了让它看起来合法。”

作为对问题的回应，该行向BuzzFeed News发送了一份声明，称“作为国际银行界值得信赖的成员，我们完全遵守所有适用的法律和法规，并协助当局完成他们所做的重要工作。根据法律，我们不能对任何所谓的特区发表评论。“。

包括摩根大通(JPMorgan)和德意志银行(Deutsche Bank)在内的其他银行的分析师也指出了Ask的交易。摩根大通2017年4月的一份特区报告称，该行在2013年至2015年期间提交了至少13份先前的报告，其中包括ASK。这三家银行中的任何一家都可以切断该公司的业务，拒绝再开展业务。但与FinCEN文件中记录的许多其他案件一样，银行不断为可疑客户提供便利，并从其交易中获利。

摩根大通和德意志银行告诉BuzzFeed新闻，这些银行已经在努力阻止洗钱方面投入了大量资金。德意志银行发言人表示，该行不能对与SAR相关的信息发表评论，但它已“从过去的错误中吸取了教训”。

关于这些荧光灯具：高级国防研究中心(Center For Advanced Defense Studies)是一个追踪跨国安全问题的非营利性基金会，它保存着一个所有公开的俄罗斯海关数据的数据库。在Ask告诉银行它正在发运所有这些灯具的那段时间里，C4ADS没有任何发货记录，更不用说价值2710万美元的记录了。(他们似乎确实在之前和之后进行了其他发货，但没有进行过那种规模的发货。)。

那么，如果它不是运输荧光灯具，那么为什么会要求支付那么多钱呢？他们用它做了什么？

BuzzFeed新闻联系了Ask的创始人格拉佐夫。他在2019年10月首次通过电子邮件联系到他，他说，他已经有一段时间没有参与任何一家Ask网络公司了，但他会尽最大努力回答任何书面发送给他的问题。寄出了一些详细的问题。格拉佐夫从未回信。

远离新加坡市中心闪闪发光的塔楼，Ask Trading的总部位于一座30层的光亮白色混凝土高层。办公室呈环形排列，朝向建筑中心的空地。Ask Trading登记在03-76号办公室。

实心金属门旁边的名字都不属于ASK网络中的公司。里面只有一张接待台、一间小会议室和几个小隔间。它不是一家繁忙的全球进出口集团的所在地，而是杨田谢(Yeo Tiam Chye)的办公室-银行曾认为他是Ask的所有者。

杨致远不是Ask的所有者。他是一名会计师，帮助公司提交新加坡商业法规要求的注册、年度报告和其他文书工作。这就是为什么他的地址被列为询问贸易公司和其他30多家公司的地址。2019年6月，杨致远因帮助另一名客户避税而被新加坡政府罚款近6万美元。

杨致远在给BuzzFeed新闻的书面回应中说：“由于家庭事务的紧迫，我决定对指控认罪，这样我就可以继续我的生活了。”他说他“没有做错什么”。

杨致远最初拒绝对本文发表评论，因此下一站是Ask Trading的现任所有者Heng。在他位于六楼的公寓开门时，他的女儿拿了一张名片和一封信，但说她的父亲没空。他没有回复多个进一步的询问。

纽约梅隆银行(BNY Mellon)2016年的一份报告指出，该行回复了寻求有关ASK信息的“政府调查”。许多政府实体可以进行调查，但这似乎可能涉及少数几个调查金融犯罪的机构之一。

外国资产控制办公室(Office Of Foreign Asset Control)表示，它既不能证实也不能否认记录的存在。司法部说和联邦调查局谈谈。最后，联邦调查局表示，它不会交出任何文件，因为这样做“预计会干扰悬而未决的或未来的执法程序”。

Ask Trading还出现在通过德意志银行(Deutsche Bank)账户进行的史诗般的俄罗斯洗钱计划中，该计划被称为镜像交易。在该行2016年的内部调查中，官员们发现，作为这些交易的一部分，Ask收到了1700万美元。

另外，对法庭记录的搜索发现了一名联邦调查局特工2016年8月的宣誓书-来自一起关于夜视镜非法出口的案件-其中将与Ask相关的两家公司列为潜在的洗钱者。

罗伯特·马祖尔(Robert Mazur)花了27年时间在三个不同的联邦机构调查金融犯罪，他同意查看BuzzFeed News关于Ask的文件，看看他能对这些文件有什么了解。

马祖尔的职业生涯已经足够丰富多彩，以至于他写了一本书，还拍了一部电影。在联邦调查局，他做过洗钱的卧底。他知道洗钱者是如何运作的，他知道如何阅读特区和收集洞察力。

他的分析不会是决定性的，但最终会把足够多的拼图拼凑在一起，让一幅图画浮出水面。

在审阅FinCEN档案中200多页的可疑活动报告时，他说，在他看来，几乎每一页上都挥舞着鲜艳的红色旗帜。

“这些交易没有明显的经济、商业或合法目的，”他为BuzzFeed新闻编辑的报告指出。

“几乎在每一个案例中，报告的交易都涉及来自避税天堂世界多个角落的空壳公司。”

他接着说，“开户公司的地址与其他数百家空壳公司使用的地址相同。”

他接着说，总共有13个要点，导致了他所说的一个明确的结论：Ask的交易具有典型洗钱行动的所有特征。

Mazur在给BuzzFeed News的报告中写道：“在我看来，14起SARS事件中报告的美元交易似乎是为了将与非法活动有关的资金从俄罗斯转移到俄罗斯以外的地方，或者是代表俄罗斯或乌克兰居民进行的。”

马祖尔的结论让人想起这位俄罗斯人，他是Ask Trading的最初创始人马克西姆·格拉佐夫(Maxim Glazov)。那个人想要一份问题清单，但是没有回应。

格拉佐夫是一名秃顶的企业家，他住在新加坡一个富裕社区一条安静的街道尽头的一套无电梯公寓里，这是银行列为Ask公司办公室之一的地址。

在新加坡期间，BuzzFeed新闻在他最终打开大门之前去了他的家门口三次。

格拉佐夫身高不到6英尺，身材健美，身穿红色衬衫。他拒绝回答任何有关Ask Trading业务、FBI调查、一家公司如何让三家实力雄厚的银行在多次被标记为可疑的情况下进行金融交易的问题，以及为什么Ask Trading向被指控的恐怖金融家电汇数百万美元的问题。

几个月后，Glazov通过电子邮件回复了BuzzFeed新闻提出的一些关于Ask Trading活动的问题。

Glazov写道：“我已经有几年没有参与Ask了，也没有你在电子邮件中描述的所谓交易的记录。”“不管怎样，当我与Ask打交道时，据我所知，它的交易中没有一笔涉及任何犯罪行为。”

格拉佐夫说，在新加坡，企业为了通信而在个人地址注册的情况并不少见。尽管互联网记录显示，他注册了声称Ask Trading拥有200多名员工的网站，但格拉佐夫表示，他不知道是谁创建了这个网站，也不知道为什么。

对格拉佐夫的研究还发现了一些关于他的其他情况。他一直试图创办一家名为SafeChats的新公司，为商业和私人通信提供“军用级别的安全”。格拉佐夫说，SafeChats已经不再运行。