到2020年11月，只有37个暗网市场活跃，低于2月份的峰值59，这是因为出口欺诈，DDoS攻击和大流行加速了市场整合

该博客摘自《 Chainalysis 2021年加密犯罪报告》。单击此处下载完整文档！

从臭名昭著的丝绸之路开始，暗网市场就一直吸引着公众，在2013年鼎盛时期，它占据了所有比特币活动的近20％。此后，尽管它们现在在整体加密货币活动中所占的比例要小得多，市场生态系统显着增长。在2019年，我们发现整个暗网市场实现了价值近8亿美元的加密货币收入，该年度有49个独立市场活跃。

但是，2020年则是另一回事。虽然暗网市场总收入已经超过了2019年的总收入，但购买的总数以及可能的客户总数已经大大下降，尽管其余的购买是为了获得更高的价值。同样，活跃市场的数量也大大减少，有几个著名的市场关闭了，而出现的新市场却很少出现。

为什么会这样呢？有人可能会认为持续的Covid危机是显而易见的答案。正如我们将在下面进行探讨的那样，大流行确实使全世界的邮政系统紧张，导致许多暗网市场供应商的递送失败和延误。但是，我们与之交谈的专家认为，Covid不应归咎于今年的大量市场关闭。取而代之的是，日益加剧的竞争加上执法的努力正在使暗网市场生态系统整合为一些大参与者-这是技术行业和其他合法和非法市场的共同模式。下面，我们将分享我们对2020年暗网市场活动的发现，在整个大流行中的变化以及可能导致许多市场关闭的原因。

今年早些时候，大约在美国开始封锁的三周之后，我们检查了大流行对暗网市场活动的影响，发现暗网市场交易活动在比特币和其他加密货币价格急剧下跌之后有所下降。

在我们的发现中值得注意的是，到目前为止，暗网市场活动似乎不受比特币市场活动的影响。比特币价值的波动一直很普遍，很少出现在暗网市场消费者的购买活动中。但是，当比特币的价格在美国第一轮锁定之后于3月中旬开始下跌时，暗网市场活动也随之而来。

但是事实证明，这种改变只是暂时的。从5月左右开始，暗网市场收入恢复到之前的状态，不再与比特币的价格同步变动。自那时以来，暗网市场的每月收入一直稳定增长，除了9月和11月的小幅下降外，这在很大程度上与季节性趋势保持一致。

凭借这些最新发展，2020年的整个暗网市场收入已超过2019年，仅剩一个月了。但是尽管总收入可能不会改变，但其他数字表明，暗网市场可能会面临艰难时期。

上图显示了按年计算的暗网市场总收入以及向暗网市场转移的总数，我们可以使用这些粗略数来粗略估计单个客户和购买的数量。有趣的是，我们看到虽然收入已经超过了2019年的总和（再次，还有一个月的余地），但向暗网市场的转移总额仅略高于900万，远低于达到2019年的总和超过1200万的速度。数字显示，与2019年相比，2020年的客户购买量减少，但每次购买的金额更大。这可能表明，临时购买者或购买个人用途药物的人正在从暗网市场转移，而购买数量较大的人-要么个人使用或出售给他人-正在购买更多商品。这也可能意味着在不确定的情况下，一些临时买家已经开始下达更大的订单以库存。

我们还看到2020年更多的暗网市场关闭，包括Flugsvamp 2.0和Empire等著名市场。我们在下表中看到了这一点，该图表显示了自2015年1月以来每个月的活跃市场数量（活跃意味着该市场在给定月份内至少收到价值100美元的加密货币）。

尽管一些市场声称其关闭只是暂时的，但2020年11月活跃的37个暗网市场是自2017年11月以来的最低水平。我们在2019年没有看到这种下降。实际上，今年活跃市场的下降是在2010年持续增长之后从2018年到2020年2月的活跃市场数量。

通常很难说出为什么市场会在关闭时关闭，因为管理员经常撤出出口骗局，在这种骗局中，市场停止运作，但在公开场合似乎仍然活跃，以便管理员可以继续从永远无法实现的采购中筹集资金。其他市场已成为来自其他市场的拒绝服务（DoS）攻击的受害者，在某些情况下显然是关闭的。我们在Empire Market这个案例中看到了这两种现象，Empire Market是一个广受人们信任的大型暗网市场，其运营商在受到DoS攻击两天后于今年早些时候退出了骗局。

Covid无疑会引起供应链中断，尤其是运输延迟，从而阻碍了暗网市场的销售和运营。暗网市场观察者已经在诸如Dread之类的以暗网市场为中心的论坛上以客户投诉的形式看到了这种情况，并在卖方为买家设定期望的注释中看到了这一点。

证据也不只是轶事。犯罪学研究人员AndréanneBergeron，DavidDécary-Hétu和Luca Giommoni最近发表了一项研究，分析了Covid禁售开始在美国和欧洲之前和之后销售的数百种暗网市场药品，以确定该病毒对业务的影响程度。他们发现，在Covid之前的2020年1月1日至3月21日之间，任何给定日期的所有订单中有60％至100％成功。但是，在Covid锁定开始之后，该研究发现，只有21％的交付按时成功完成。因此，客户和供应商指责Covid的交货时间较长是正确的。

但是运输延误和其他与Covid相关的运营困难是否导致市场关闭？我们跟进了该研究的两名研究者讲师AndréanneBergeron和DavidDécary-Hétu教授，征求他们的意见。他们重申自己的观点，即Covid通过对邮政服务施加更大的压力而导致了持续的暗网市场交付延迟。 “世界还没有恢复正常，因此市场尚未纠正自己也就不足为奇了。邮政服务做得不好。” Bergeron说。

然而，研究人员并不认为2020年暗网市场的关闭是Covid的直接结果。 “运行暗网市场比以往任何时候都更具挑战性–您必须启用安全性并防范DoS攻击，然后再进行竞争。所有这些因素限制了药物的可获得性。”Décary-Hétu说。他认为，竞争的这些自然力量，而不是Covid危机，是关闭率提高的真正原因，并指出Chainalysis数据可以说明这一点。

“不包括Hydra，如果所有的暗网市场每年赚取2.5亿美元，而管理员收取5％的佣金，则这1250万美元的总和除以必须支付很多员工的所有市场。 Décary-Hétu说：“不值得再坐100年以上的牢狱之灾。”

暗网市场似乎在2020年处于不稳定状态，一些市场关闭，其余市场则依赖不断缩水的客户来获取收入。违反直觉，尽管影响发货时间，但Covid似乎不是这些问题的主要原因。相反，暗网市场整合可能是该类别自身特有的竞争力的结果，而Covid最多只是简单地加快了已经存在的趋势。

我们在所谓的“赢家通吃”市场（如技术）中看到类似的动态竞争，随着时间的推移，竞争自然会使市场萎缩到最大，最高效的参与者。暗网市场与科技公司之间当然存在关键区别-例如，苹果公司不必担心被执法部门关闭。但是，正如Décary-Hétu教授指出的那样，暗网市场是一项艰巨的业务，而且越来越少的市场表明，并非今天站立的人都能幸免。

该博客摘自《 Chainalysis 2021年加密犯罪报告》。单击此处下载完整文档！

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