美国通过反腐败法，有效禁止匿名空壳公司

美国通过了一项新的反腐败法，有效地禁止了匿名的空壳公司在该国开展业务，该法令被竞选者称为“历史性的”。

这项新立法被纳入年度国防授权法案，该法案将资金分配给美军，并于上周五在国会获得否决权的多数通过。

根据新规定，公司将被要求向财政部金融犯罪执法部门提供“实益拥有”信息。可以用来禁止藏匿犯罪分子和腐败的外国官员非法获得的资金的匿名公司。

倡导组织与立法者一起制定该法案的倡导组织，称新法律“具有历史意义”，并且是“美国国会有史以来最重要的反腐败措施之一。”

该组织美国总监加里·卡尔曼（Gary Kalman）表示：“这是在打击国内外违法金融方面迈出的一大步。” “简单地说，企业透明度意味着腐败的领导人和其他罪犯很难通过秘密拥有的公司来掩藏和转移赃款。”

反腐败运动人士已经游说多年，以填补漏洞，使罪犯可以在美国藏钱。去年，美国在全球金融保密热点方面的排名超过瑞士。目前，它在税务司法网络的2020年金融保密指数中排名世界第二，仅次于开曼群岛。

公司保密规则以前使任何人都可以创建一个匿名的空壳公司，在该公司中，他们可以隐藏巨额资金而无法识别。腐败的外国领导人，卡特尔老板和罪犯都利用宽松的美国法律来掩饰其不义之财。

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现在，情况将会改变。新的《公司透明度法案》在两党支持下获得通过，要求在美国成立公司的任何人提供其姓名，出生日期，唯一标识号和其他信息。该信息可以与执法机构（包括代表外国执法机构行事的执法机构）共享，也可以与国家安全和情报目的共享。

该法案还将“蓄意虚假陈述或故意逃避其要求”定为联邦犯罪，最高可判处三年徒刑。

雇用20多名员工，收入超过500万美元且在美国设有实体的较大公司不受该法案的约束。教堂，慈善机构和其他非营利组织也免税。

凯西·米歇尔（Casey Michel）是即将出版的一本有关洗钱的著作《美国独裁统治》的作者，他说，该法案不仅是在美国乃至全世界的反腐败努力的胜利。

他告诉《独立报》说：“很难夸大今天的立法的重要性，并将其描述为“美国数十年来，甚至有史以来采取的最重要的反洗钱举措。”

他补充说：“寡头和盗窃者，枪手和卡特尔团长，野生动植物偷猎者和人口贩子-真是有些肮脏的钱在口袋里烧洞的人-真的不能再依靠美国空壳公司来洗钱了，”他补充说。 。

米歇尔先生的书定于今年晚些时候出版。他说，在美国，使用匿名空壳公司已成为全球腐败网络的“基石”，这些网络能够向调查人员和记者。

“多年来，特别是得益于特拉华州，内华达州和怀俄明州等国家，美国一直是世界上最大的匿名空壳公司提供者。现在，由于NDAA的通过，这一现实已成为过去，”他说。

唐纳德·特朗普原本否决了包含反腐败措施的7400亿美元国防法案。他在反对意见中列举了要求美军重命名以同盟领导人命名的基地，以及拒绝立法者包括废除一部法律的规定，该法律禁止社交媒体平台发布其网站上的内容。

当共和党加入民主党人以压倒总统否决权所需的三分之二多数通过该法案时，他遭到党内同事的反对。

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