Bitfinex和Tether需要与纽约人结束所有交易活动

Bitfinex和Tether必须提交强制性报告，就努力停止纽约交易

BitfineX和Tether欺骗了客户和市场，通过夸大储备，隐藏了全球损失约8.5亿美元

纽约 - 纽约律师将军Leetitia詹姆斯通过要求BitFineX和系绳以纽约人结束所有交易活动来努力保护投资者免受欺诈和欺骗虚拟或“Crypto”货币交易平台的努力。全国各地和世界上的数百万利用虚拟货币作为分散的数字货币 - 与实际，监管的政府货币不同，包括美国美元 - 通过安全的在线交易匿名购买商品和服务。具体而言，Stablecoins是始终应该具有相同的实数值的虚拟货币。在系绳的情况下，该公司代表其每个StableCoins由美国美元储备一对一。但是，司法部长办公室（OAG）的调查发现，IFINEX - BitFineX的运营商 - 以及关于“系绳”Stablecoin的背衬，以及关于数亿美元之间的数亿美元的运算符两家公司通过Bitfinex掩盖了大规模损失的真相。与IFInex，系绳及其相关实体的协议将要求他们与纽约人停止任何进一步的交易活动，以及武力公司支付1850万美元的处罚，除了要求若干步骤来提高透明度。

“Bitfinex和Tether肆无忌惮地和非法覆盖了大规模的经济损失，以保持他们的计划，并保护他们的底线，”詹姆斯律师公司表示。 “系列声称，它的虚拟货币完全由美国美元完全支持，始终是谎言。这些公司掩盖了真正的风险投资者面临，由未经许可的和未经监督的个人和实体运营，处理金融体系最黑暗的角落。该决议明确表示，纽约州的那些贸易虚拟货币认为他们无法避免我们的法律不能而不会。上周，我们起诉被关闭币进行欺诈行为。本周，我们正在采取行动，结束Bitfinex和Tether在纽约的非法活动。这些法律行动发出明确的信息，我们将掌握公司贪婪，无论是传统银行，虚拟货币交易平台还是任何其他类型的金融机构。“

OAG的调查发现，从2017年中期开始，TETHER无法获得银行，世界任何地方，因此，由于每次系列的一美元的速度，没有储备在流通的情况下留下储备，与其表示相反。面对公司实际上持有足够资金的持续性问题，2017年，系绳公布了自称为现金储备的自称“验证”，其特点是“我们代表善意努力提供临时分析我们的现金职位。“然而，实际上，现金表面上的支持，只有在公司的“验证”的早晨，只被置于Tether的帐户中。

2018年11月1日，系绳宣传了其现金储备的另一个自称为“验证”;这次在Deltec Bank＆amp;巴哈马的信托有限公司。宣布与2018年11月1日的一封信相关联，这指出，这是以每一个系绳的一美元的现金完全支持的。然而，第二天，2018年11月2日，Tether开始将资金从其账户转移，最终将数亿美元从TETHER的银行账户转移到BitfineX的账户。因此，截至2018年11月2日 - 在最新的“验证”之后的一天 - 在Tethers再也不能一对一，在TETHEL银行账户中再次支持一对一。

截至目前，系绳代表了超过340亿人发出，并在市场上突出和交易。

2017年和2018年，BitfineX开始越来越依赖第三方的“付款处理器”来处理BitFineX交易平台的客户存款和提款。在2018年，在试图有效地“搬运金钱[更多]时，BitFinex遭受了大规模和未公开的资金损失，因为它与被称为”Crypto Capital Corp.“的基于巴拿马的实体的关系。 Bitfinex通过误导市场和自己的客户来回应普及的公共报告流动性问题。 2018年10月7日，BitfineX声称“不完全了解旨在向我们展示未经溶剂的论据，”当几个月，其高管们一直在恳求加密资本，以返回近十亿美元的资产。

在法庭文件中透露的OAG，大约8.5亿美元丢失了，比特菲丁克斯X和Tether一直在误导他们的客户 - 公司发出了一个虚假的陈述，即“我们被告知这些加密资本金额不是丢失但已经被抓住和保障了。“然而，现实情况是，比特菲丁斯实际上没有知道加密资本所持的所有客户资金的下落，因此没有这样的保证。

从其与OAG的互动开始，Ifinex和Tether错误地声称他们不允许纽约人交易活动。 OAG调查确定了不真实的，而且公司在纽约州非法交易虚拟货币的未经许可和不受管制的实体多年来。

2019年4月，奥格考察并获得了对BitFinex和Tether之间的进一步转让资产的禁令，这些资产由同一小组拥有和控制。该行动 - 根据纽约马丁法案第354条，最终导致了纽约国家首次院位，第一个部门的纽约州第一个州的决定，持有这一点：

Bitfinex和Tether - 以及来自世界各地的各个地点的其他虚拟货币交易平台和加密货币 - 如果在纽约开展业务，仍然享受OAG管辖权的约束;

Stabrecoin“系绳”和其他虚拟货币是“商品”，根据Martin法案第352节“商品”，并指出虚拟货币也可能构成该法案下的证券;和

OAG建立了秉承禁令所需的事实谓词，并要求在提交正式诉讼的提前制定与其调查相关的文件和信息。

今天的协议要求Bitfinex和Tether停止与纽约人的任何交易活动。此外，这些公司必须向OAG定期提交报告，以确保遵守该禁令。

此外，公司必须提交有关核心业务功能的强制性报告。具体来说，Bitfinex和Tether都需要按季度报告他们已正确隔离公司帐户和客户帐户，包括公司高管隔离政府发行的帐户和虚拟货币交易帐户，以及提交有关转移的强制性报告在Bitfinex和Tether实体之间的资产。此外，Tether必须按类别对支持Tether的资产进行公开披露，包括披露与关联实体之间的任何贷款或应收款。两家公司还将就使用非银行“付款处理方”或其他用于转移客户资金的实体提供更高的透明度和强制性报告。

最后，Bitfinex和Tether将被要求向纽约州支付1850万美元的罚款。

OAG在2018年9月发布了《虚拟市场诚信倡议报告》，强调了虚拟货币交易平台，内部人员和发行人的“利益之间潜在的潜在冲突”。 Bitfinex是该报告中考察的交易平台之一。

投资者保护局高级执法律师John D. Castiglione和助理检察长Brian M. Whitehurst和Tanya Trakht处理了此事；互联网和技术局助理检察长Ezra Sternstein和Johanna Skrzypczyk；以及法律助理Charmaine Blake，均由互联网和技术局局长金·贝格（Kim Berger）以及经济大法官凯文·华莱士（Kevin Wallace）负责监督。投资者保护局由首席彼得·波普（Peter Pope）领导。互联网和技术局以及投资者保护局都是经济司法司的一部分，该司由首席副检察长克里斯·安杰洛（Chris D'Angelo）和第一副检察长詹妮弗·利维（Jennifer Levy）负责监督。