法院命令英国人支付571万美元用于经营欺诈性比特币交易计划

联邦法院命令英国人支付超过571,000万美元的经营欺诈性比特币交易计划

- 商品期货贸易委员会今天宣布，纽约南部区的美国地区法院对本杰明雷诺的违约判决，据称曼彻斯特英格兰，发现他经营了欺诈计划，以征求公众成员的索引比特币。挪用客户的比特币。这种情况与执法的数字资产工作队分开带来了联系。

法院的3月2日，2021年3月，要求雷诺兹在恢复近1.43亿美元的赔偿，以欺骗客户和4.29亿美元的民事货币罚款。该订单还永久地禁止雷诺，从事违反商品交换法和CFTC规定的行为，与CFTC注册，并在任何CFTC监管市场交易。

判决是CFTC充电雷诺推进2019年执法行动的结果，作为控制融资有限公司，欺诈和盗用。 [见CFTC新闻版号7938-19]

2017年5月至2017年5月之间，雷诺兹使用了一个公共网站，各种社交媒体账户和电子邮件通信，以征求至少22,190.542比特币，当时大约1,000美元的14300万美元，包括至少169个个人居住在美国

除此之外，雷诺兹因以虚拟货币市场交易到虚拟货币市场的比特币存款和为所有客户提供有保障的交易利润而聘用的专业虚拟货币交易员。他还构建了一个精心培养的联盟营销网络，依赖于欺诈性的推荐利润，奖励和奖金来鼓励客户将新客户推荐给予控制金融。事实上，Reynolds代表客户没有对客户进行交易，没有为他们提供的交易利润，并支付过推荐奖励或奖金。雷诺兹表示，他将在2017年10月下旬将所有比特币存款到控制财务的客户归还给予助学金，他从未如此努力，而不是保留存款以获取自己的个人使用。由于该计划，客户损失了最多或所有的比特币存款。

CFTC小心受害者认为，恢复订单可能不会导致恢复任何损失的资金，因为不法行为者可能没有足够的资金或资产。 CFTC将继续大力争取保护客户，并确保不法行为者受到责任。

CFTC赞赏不列颠哥伦比亚省证券委员会和英国金融行为权的协助。 负责此行动的执法人员司是DMITRIY Vilenskiy，Kyong J. Koh，Julia C. Colarusso，Hillary Van Tassel，Jonah E. McCarthy，A. Daniel Ullman II，Luke B. Marsh和Paul G. Hayeck。 此外，Daniel J. Grimm和John Einstman为执行员队的成员做出了贡献。 CFTC工作人员，Christopher Giglio，Lauren Fluks和Mary Lutz，也有助于此事。