FTC：消费者报告在Q4 2020和Q1 2021期间丢失了近8200万美元的加密诈骗，同比超过10倍

Markets FTC表示，自10月以来，消费者已向消费者报告丢失超过8000万美元的加密投资诈骗

诈骗在加密货币中猖獗，作为比特币的巨大反弹，缺乏规定和数字货币的匿名性创造了欺诈者的成熟环境。

根据联邦贸易委员会的说法，消费者报告在2020年第四季度和2021年第一季度的加密诈骗近8200万美元，同比同期的六个月内的10倍以上。

从10月到3月，比特币的价格跃升了450％至近59,000美元，而竞争对手的硬币如乙醚和狗素也飙升。比特币已退回到36,000美元左右，仍然大幅高于去年交易的大幅度。

诈骗者已经针对来自小型投资者的每个人都会为沃特街退伍军人投资的社交媒体，他们支持澳大利亚密码基金经理最近被指控运行9000万美元的欺诈。

一位28岁的药房技术人员塞巴斯蒂安仍然踢了大约10,000美元的以太到一个加密的冒险，匿名创造者在五月消失，留下了数百名不快乐的投资者。

“Lub令牌”的创造者声称基于电报消息应用程序的加密交换。在他们的现在已经过错的网站和在多个加密网站上分发的新闻稿中，他们吹捧了Lub，这是一个新的加密货币，承诺每日收益率高达10％。

生活在伦敦郊区的塞巴斯蒂安说，他通常在投资之前仔细研究加密项目，但他违反了他自己的统治和鸽子。他将几个存款进入由润滑油控制的数字钱包，甚至以前填写了革新的冒险。其他人警告他是一个骗局。到那时，为时已晚。与信用卡购买不同，Crypto转移通常无法逆转。

“我觉得惭愧，仍然无法让我的脑袋是多么愚蠢，”塞巴斯蒂安说，他的姓没有公布，所以他不会被互联网巨魔瞄准。

数百人拥有类似的故事，主要是在欧洲，自加入电报群体，如“Lub Token =骗局!!!”一个小组的管理员，谁使用托比亚斯的名称，德国的受害者损失了500,000欧元和1.5亿欧元（600,000美元至180万美元）。德国警方正在调查全国贷款方案的投诉，该警察发言人在Aalen市中心，该发言人在5月份收到了一项投诉。

很难说投资者失去了多少钱欺诈。 FTC的数字基于诈骗受害者的自我报告，并主要限于美国，因此他们可能只反映一片总损失。 Chiphertrace是一个跟踪全球Crypto犯罪报告的区块链分析公司，说欺诈者在今年前四个月的2019年达到了41亿美元至4.32亿美元。由于亚洲少数大型Ponzi方案，我国2019年和去年的Ciphertrace的高度升高。

尽管如此，密码仍然说欺诈在嗡嗡声的嗡嗡声面积，或分散金融。 DEFI是一项广泛的努力，提供金融服务 - 例如贷款，资产交易或保险 - 使用区块链，这是比特币后面的技术。

DEMI项目为投资者的加密资产提供远高于常规利率的收益率，甚至一些合法的DEMI项目也由匿名团队运营。这使得易于执行“地毯”，一个骗局，其中肆无忌惮的经营者为一个项目筹集资金，只有投资者的资金潜逃。

根据潮流空间的说法，从1月到4月，Demi Daudsters偷走了8340万美元的价格，超过去年的拖拉。 Defi有“爆炸，并且有很多创新产品，但它也是欺诈的成熟地面，”Ciphertrace Ceo Dave Jevans说。

“糟糕的家伙总是要追随这笔钱，”商品期货交易委员会前主席J. Christopher Giancarlo说，该商品期货交易委员会董事长现在正在加密启动BlockFi委员会。 “随着行业成熟和监测工具变得更好，希望警察会赶上。”

即使是复杂的投资者也可以将受害者降到加密欺诈。 2月，Crypto Hedge-Fund Manager Stefan Qin恳请一计数证券欺诈。在纽约联邦法院，澳大利亚24岁的澳大利亚人承认，他对投资者撒谎多年来，关于他9000万美元的旗舰基金，Virgil Sigma Fund LP的回报。他现在面临长达20年的监狱。

秦先生声称盈利能力的近乎完善的记录，称该基金每月收益有时返回，套利交易有时超过20％，使用计算机利用加密交易所之间的价格差异。他于2018年在华尔街日报的一篇文章中得到了特色，这重复了他的一些虚假索赔。

“先生。秦已对他的行为接受全面责任，并致力于在律师事务所Kaplan Hecker＆amp的律师们做出弥补的事情。 Fink LLP在一份声明中说。

根据一个法院申请，VIRGIL借入了数十名良好的投资者，平衡范围从103,000美元到570万美元的余额。这些投资者中的两个投资者在透露姓名的情况下谈到的纽约地区金融专业人士，他们为跨国银行工作。

回想起来，两位投资者表示，他们忽略了一个红旗：基金从未产生过审计的回报，秦先生拒绝了加入加密的新鲜性。 “在行业的领先地位，让我们领先于监管机构和会计师事务所，并且通常没有标准路径，”Virgil在2019年电子邮件中告诉投资者。

法院申请表明，去年投资者试图从Virgil Sigma基金扣资金之后，秦先生受到压力。 12月，秦先生迫切地试图从一个单独管理的姐妹基金中取款，里根量化研究，告诉其员工，根据12月22日，他需要偿还中国贷款鲨鱼，根据证券和交流提出的诉讼。委员会。

警报员工警告秒，触发秦先生的垮台，熟悉此事的人说。 证券交易所发言人拒绝发表评论。 其中一位投资者在学习SEC诉讼后发布了先生。 在杂志看到的回复中，秦先生说他无法讨论诉讼。 “它杀了我说，但我坚定的信念是事情就是好的，司法系统将占上风，”他补充道。 出现在2021年6月8日，印刷版作为＆＃39; Crypto Scams目标新手，市场优点。＆＃39;