美国司法部表示，BitMex联合创始人阿瑟·海斯（Arthur Hayes）和本杰明·德洛（Benjamin Delo）承认违反了《美国银行保密法》，并同意支付1000万美元的刑事罚款
2022-02-26 00:41:49
美国司法部周四表示，加密衍生品交易所BitMEX的联合创始人阿瑟·海斯（Arthur Hayes）和本杰明·德洛（Benjamin Delo）承认违反了《美国银行保密法》。
该公告结束了始于2020年秋天的一个法律篇章，当时海斯和德洛，以及联合创始人塞缪尔·里德和BitMEX业务发展负责人格雷格·德怀尔，被指控"；规避美国反洗钱要求"；美国官员当时说。
具体来说，这两个"；承认一项违反《银行保密法》的罪名，最高刑罚为5年监禁和34年；根据司法部的说法。
"根据各自的认罪协议条款，HAYES和DELO各自同意分别支付1000万美元的刑事罚款，代表从犯罪中获得的金钱收益"
"今天的认罪表明，该办公室继续致力于调查和起诉加密货币领域的洗钱活动；美国律师达米安·威廉姆斯在一份声明中说。
BitMEX的一位发言人告诉该街区："；我们了解司法部案件的进展情况，但不会对任何BitMEX实体均未参与的正在进行的法律事宜发表评论。一切如常，所有资金都是安全的，对平台的功能（包括存款和取款）没有影响"
这份报告发表后，海耶斯的一位发言人告诉记者：“海耶斯对自己的行为负责，并期待着有一天他能把这件事抛诸脑后。”
德洛的发言人说"；本·德洛通过谈判解决了美国司法部对《银行保密法》的指控。他感到遗憾的是，他共同创建的加密货币衍生品平台BitMEX缺乏充分的客户身份识别计划。本自愿在美国出庭处理这些指控。加上BitMEX去年与CFTC和FinCEN达成的协议，美国境内活动的所有财务收益都已支付给美国当局。这在这件事下划下了明确的界限。本期待着将自己的时间和精力集中在慈善事业上——这份协议允许他这样做——并感谢朋友和家人的持续支持。本目前不会作进一步评论"
