前亚马逊和微软逮捕超过550万美元的冠状病毒救济基金欺诈案

华盛顿一名技术高管已被拘留，并因550万美元的冠状病毒救济基金欺诈案被起诉。

48岁的穆昆德·莫汉(Mukund Mohan)被控提交假文件和公司记录，以向Paycheck Protection Program(PPP)索赔资金。Paycheck Protection Program(PPP)是为了帮助企业在冠状病毒期间留住员工而设立的。

这位在2015年TED演讲中谈到企业管理的连续创业者，被指控犯有一项电信欺诈罪和另一项洗钱罪。

来自华盛顿的莫汉据称代表六家不同的公司提交了八份欺诈性的PPP贷款申请。

根据司法部的说法，他对这两家公司各自的业务运营和工资支出做出了大量虚假和误导性的陈述。

在一个例子中，莫汉告诉人民银行，他的公司Mahenjo有几十名员工。

实际上，他是在5月份从互联网上买下Mahenjo的，当时Mahenjo还没有员工或商业活动，是从一家专门从事老化空壳公司的公司手中收购的，这样它们看起来就像是合法的。

据莫汉的LinkedIn称，他目前担任加拿大在线建材零售商BuildDirect的首席技术官。

他之前曾在亚马逊业务担任产品管理总监，并在微软云和企业业务担任工程总监。

Ziganitt LLC是他申请冠状病毒救济的公司之一，部分由他十几岁的儿子领导-他是公司的首席营销官。

根据Geekwire的个人资料，它为游戏玩家和需要测试游戏的开发者牵线搭桥。

莫汉获得了304,830美元的PPP公司贷款，尽管该公司从未支付员工工资或工资税。

根据德里新闻网站Inc42 2015年的一篇报道，莫汉声称的许多技术成就都是捏造或夸大的。

冠状病毒援助、救济和经济安全法案是一项联邦法律，旨在为遭受COVID经济影响的美国人提供紧急财政援助。

小企业可以通过PPP申请高达3490亿美元的可免除贷款，用于保住工作和某些其他费用。

PPP允许符合条件的小企业和其他组织获得利率为1%的贷款。

如果企业在规定的时间内将收益花在这些费用上，这笔钱必须用于支付工资成本、抵押贷款利息、租金和水电费以及利息和本金。

至少需要将一定比例的贷款用于工资支出。