美国表示，他们查封了300多个“加密货币账户”，价值约200万美元，4个网站，以及哈马斯军事分支“基地”组织和ISIS使用的4个Facebook页面

美国司法部(DoJ)周四宣布，这是“有史以来最大规模的恐怖组织加密货币账户被查封事件”，其中包括“数百万美元”和300个加密账户。

在周四的一份新闻稿中，美国司法部宣布，它已经调查并瓦解了涉及基地组织、哈马斯和伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIS)的“三个恐怖分子资助网络活动”。

星期四提交的法律文件显示，美国司法部正试图从155个地址没收比特币，据称这些地址被基地组织用来资助恐怖主义，并逮捕了两名涉嫌为哈马斯提供密码转移便利的人。

在一份没收诉状中，美国联邦调查局(FBI)、国土安全调查(HSI)和美国国税局(Internal Revenue Service)的网络犯罪部门声称，基地组织通过电报渠道网络创建了一个复杂的洗钱行动，他们利用这些渠道募集比特币捐款，目的是为恐怖行为提供资金。

起诉书中写道：“基地组织及其附属恐怖组织一直在运营一个比特币洗钱网络，利用电报频道和其他社交媒体平台募集比特币捐款，以促进他们的恐怖主义目标。”“如下所述，基地组织及其附属恐怖组织经营着多个电报频道，自称是慈善机构，而实际上，他们是在为圣战者组织募集资金。”

投诉始于向一家名为“Tawhed&；Jihad Media”的电报组织捐款，该组织于2019年4月开始募集比特币捐款。

总体而言，调查人员发现了155个不同的密码地址，他们声称与基地组织和其他各种据称支持该恐怖组织的组织有关。

“被告的财产将被没收，归美国…所有。作为从事策划或实施任何联邦恐怖主义罪行的外国恐怖组织的资产，“起诉书说。

另一份支持逮捕令的宣誓书详细说明了穆罕默德·阿克蒂和胡萨米特·ı̇n Karataş据称是如何代表哈马斯的军事分支卡萨姆储存和转移加密货币，包括比特币、以太、xrp和eos。

宣誓书称，这两人违反了货币服务业务法规和银行保密法。

调查人员使用Chainanalysis和Excygent追踪了过去18个月这些组织的比特币转移情况。

Chainanalysis在一篇博客文章中说，当局从恐怖活动中缴获了100多万美元。这篇博文接着描述了该公司是如何追踪这些资金的，并指出许多地址“都是在各种交易所托管的”。

根据中东媒体研究所的数据，就在2020年7月，Telegram组织还在为恐怖组织募集比特币。

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