美国司法部

美国司法部今天宣布瓦解三个恐怖分子资助网络活动，涉及哈马斯军事分支卡萨姆旅、基地组织和伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIS)，今天在哥伦比亚特区公布的三份没收诉状和一份刑事诉状中详细描述了这一协同行动，这些行动是政府在恐怖主义背景下有史以来最大规模的一次缴获加密货币行动。

这三个恐怖融资活动都依赖于复杂的网络工具，包括从世界各地募集加密货币捐款。这一行动表明，不同的恐怖组织如何类似地调整他们的恐怖融资活动，以适应网络时代。每个组织都使用加密货币和社交媒体来吸引关注，并为他们的恐怖活动筹集资金。*根据司法授权的逮捕令，美国当局查封了数百万美元，300多个加密货币账户，4个网站和4个Facebook页面，所有这些都与该犯罪企业有关。

与支持恐怖主义的国家有关联而被成功没收的资金，可在案件结束后全部或部分拨给美国国家支持的恐怖主义受害者基金(http://www.usvsst.com/))。

司法部长威廉·P·巴尔(William P.Barr)说，“我们的敌人利用现代技术、社交媒体平台和加密货币为他们的邪恶和暴力议程提供便利，这不应该让任何人感到惊讶。”“司法部将动用一切可用的资源，保护美国公众的生命安全不受恐怖组织的伤害。”“无论我们在哪里发现他们，我们都将起诉他们的洗钱、恐怖融资和暴力非法活动。”“而且，正如今天宣布的那样，我们将尽可能扣押为他们的行动提供生命线的资金和工具。我想感谢美国国税局(Internal Revenue Service)、国土安全部(Department Of Homeland Security)、联邦调查局(Federal Bureau Of Investigation)的调查人员，以及华盛顿联邦检察官办公室和国家安全司的检察官，他们在打击允许这些恐怖分子招募危险行动并为其提供资金的网络方面进行了辛勤和创新的工作。”

恐怖分子网络已经适应了技术，在数字世界进行复杂的金融交易，包括通过加密货币。美国财政部长史蒂文·T·姆努钦(Steven T.Mnuchin)表示，华盛顿网络犯罪部门的美国国税局(IRS)-CI特工勤奋地工作，以瓦解这些金融网络。“今天的行动表明，我们一直致力于追究恶意行为者的罪行责任。”

国土安全部代理部长查德·F·沃尔夫说：“国土安全部诞生于2001年9月11日恐怖袭击之后，近20年过去了，我们仍然坚定不移地执行保护美国人民、我们的家园和我们的价值观的重要使命。今天宣布详细说明这些针对外国恐怖组织的执法行动，是国土安全部致力于我们使命的又一例证。在启动调查，发现可疑的在线支付流向和支持恐怖网络之后，国土安全调查部门熟练地。以及交易调查专业知识，以扰乱和瓦解试图为针对美国和我们盟友的恐怖主义行为提供资金的网络犯罪网络。“与我们的联邦执法伙伴一起，国务院将利用一切可用的资源，确保我们的国土是安全的，并保持安全。”

代理联邦检察官迈克尔·R·舍温(Michael R.Sherwin)表示：“这些重要案件反映了哥伦比亚特区联邦检察官办公室在全球范围内打击和摧毁这些复杂的网络恐怖主义和洗钱行为者的决心。尽管这些人认为他们在数字空间匿名运作，但我们有技能和决心在法律的最大范围内找到、修复和起诉这些行为者。”

美国国税局刑事调查局局长Don Fort称，“IRS-CI追踪恐怖组织使用的资金至其来源，并摧毁这些激进组织的通讯和金融网络的能力，直接阻止他们在全球肆虐，今天的世界变得更安全了.”

联邦调查局局长克里斯托弗·雷(Christopher Wray)表示：“作为负责打击恐怖主义的主要执法机构，联邦调查局将继续打击非法恐怖分子融资，无论我们的对手采用何种平台或方法。”正如最近的这次行动所表明的那样，联邦调查局仍然致力于切断这些试图在国内外伤害美国人的组织的财务命脉。

“国土安全调查局(Homeland Security Investigations)继续在这些执法行动中展示他们的调查专长，”ICE副主任兼执行局长马修·T·阿尔本斯(Matthew T.Albence)职责的高级官员说。“HSI与执法伙伴一起，利用他们独特的权力，将那些会伤害我们的网络犯罪网络绳之以法。”

第一个行动涉及卡萨姆旅及其在线加密货币筹款活动。2019年初，卡萨姆旅在其社交媒体页面上呼吁比特币捐款，为其恐怖行动提供资金。卡萨姆旅随后将这一请求转移到其官方网站alqassam.net、alqassam.ps和qassam.ps上。

卡萨姆旅吹嘘说，比特币捐款无法追踪，将用于暴力事业。他们的网站提供了如何匿名捐款的视频指导，部分方法是使用为每个捐赠者生成的唯一比特币地址。

然而，这些捐款并不是匿名的。美国国税局(IRS)、HSI和联邦调查局(FBI)特工通力合作，追踪并查获了所有150个向卡萨姆旅账户洗钱的加密货币账户。与此同时，执法部门执行了与向恐怖活动捐款的美国主题有关的刑事搜查令。

在司法授权下，执法部门查封了卡萨姆旅网站的基础设施，随后秘密运营alqassam.net。在那次秘密行动中，该网站收到了寻求向恐怖组织提供物质支持的人的资金，但他们转而捐赠了美国控制的资金比特币钱包。

哥伦比亚特区联邦检察官办公室还公布了对两名土耳其人Mehmet Akti和HüSamettin Karataş的刑事指控，他们在经营无照汇款业务时充当相关的洗钱者。

第二次网络支持的恐怖融资活动涉及基地组织及其附属恐怖组织的一项计划，主要总部设在叙利亚。正如没收诉状的细节所示，这些恐怖组织利用Telegram频道和其他社交媒体平台运营一个比特币洗钱网络，以募集加密货币捐款，以推进他们的恐怖主义目标。*在某些情况下，他们声称自己是慈善机构，而实际上，他们是公开和明确地为暴力恐怖袭击募集资金。例如，一家慈善机构的一篇帖子寻求捐款，为叙利亚的恐怖分子配备武器。*在某些情况下，他们声称自己是慈善机构，而实际上，他们是公开和明确地为暴力恐怖袭击募集资金。例如，一家慈善机构的一篇帖子寻求捐款，为叙利亚的恐怖分子配备武器

HSI卧底特工与寻求通过比特币捐赠为恐怖主义提供资金的相关慈善机构叙利亚提醒的管理人进行了沟通。这名管理人表示，他希望摧毁美国，讨论了资助地对空导弹的价格，并警告称，在美国实施圣战可能会带来犯罪后果。

基地组织及其附属恐怖组织共同创建了这些职位，并使用执法部门发现的复杂的混淆技术，对他们的交易进行分层，以掩盖他们的行动。今天的起诉书寻求没收与这场恐怖行动有关的155项虚拟货币资产。

最后的投诉将司法部打击新冠肺炎相关诈骗的举措与打击恐怖主义融资的举措结合在一起。投诉突出了伊斯兰国的调解人木拉提·卡卡尔的一项计划，他负责管理选定的伊斯兰国黑客行动，通过FaceMaskCenter.com(如下所示)销售假冒的个人防护装备。

该网站声称销售FDA批准的N95口罩，但实际上这些物品并未获得FDA的批准。网站管理员声称拥有几乎无限的口罩供应，尽管此类物品被官方指定为稀缺物品。网站管理员提出将这些物品出售给全球客户，其中包括一名美国客户，他试图为医院、疗养院和消防部门购买N95口罩和其他保护设备。

公开的没收诉状查封了卡卡的网站，以及四个用于为该计划提供便利的相关脸书页面。通过第三次行动，美国避免了那些寻求新冠肺炎防护装备的人进一步受害，并扰乱了ISIS的持续资金来源。

这3宗投诉所提出的指控只属指控，并不构成责任的裁定。*在民事没收程序中证明可没收的责任落在政府身上。再者，刑事申诉所载的指控只属指控，除非及直至法庭在合理怀疑下证明被告有罪，否则被告均被推定为无罪。

美国国税局-CI网络犯罪科(华盛顿特区)、HSI费城办事处以及FBI华盛顿特区、纽约和洛杉矶外地办事处正在调查此案。美国联邦助理检察官杰西·卡米尔·布鲁克斯(Jessi Camille Brooks)和齐亚·M·法鲁基(Zia M.Faruqui)，国家安全局审判律师丹妮尔·罗斯伯勒(Danielle Rosborough)和亚历山德拉·休斯(Alexandra Hughes)在律师助理布莱恩·里克斯(Brian Rickers)和布里亚·坎宁安(Bria Cunningham)以及法律助理杰西卡(Jessica)的协助下提起诉讼