犯罪分子在2019年使用加密货币交易所洗了$ 2.8B

据区块链分析公司Chainalysis称，犯罪分子似乎正在通过将其转移到信誉良好的交易所中来洗钱数量越来越多的加密货币。

新闻：Chainalysis使用数据分析来跟踪加密货币交易并表征用户特征，他说，犯罪实体在2019年将28亿美元的比特币转移到交易所，高于2018年的约10亿美元。其中一半以上流向了最受欢迎的两个它说，是币安和火币。

等等，这是怎么回事？犯罪分子必须将其非法获取的加密货币转换为现金。受欢迎的交易所要遵守反洗钱规则，该规则要求他们知道自己的客户是谁。但是Chainalysis的研究人员认为，犯罪分子已经找到了一种解决方法：第三方“非处方”（OTC）经纪人。这些经纪人为买卖双方之间的交易提供便利，他们选择避免​​通过受监管的交易所进行交易。 Chainalysis说：“然而，问题是，尽管大多数场外交易经纪人经营合法业务，但其中一些专门为罪犯提供洗钱服务。”

“流氓100”：根据新的分析，只有一小部分的场外交易经纪人为大多数这种犯罪活动提供了便利。 Chainalysis已编制了一份清单，列出了提供洗钱服务的100家公司，并将其称为“ Rogue 100”。 Chainalysis的数据显示，该名单的成员是“极度活跃的交易者”，自2017年以来，他们每月都在稳步增加加密货币的数量，这些交易者的活动在今年“猛增”。

解决办法是什么？ Chainalysis说，在审查OTC服务台时，交易所应更加严格。对于公司而言，此过程可能会方便使用更多的分析工具，例如已开发的工具。该公司表示，严厉打击流氓场外交易经纪人可能会产生广泛影响：“毕竟，如果不良行为者没有办法兑现……首先，他们的犯罪动机就会大大减少。”

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