从 eBay 购买伊朗朋友的 CPU 板和伺服产品，被判 5 年徒刑

美国司法部今天宣布，三人被指控串谋向伊朗出口美国商品，违反《国际紧急经济权力法》（IEEPA）和《伊朗交易和制裁条例》（ITSR），以及串谋向伊朗出口美国商品。从美国走私货物，并阴谋从事国际洗钱活动。 “被告欺骗美国公司，非法获得敏感的美国物品，并违反美国法律将这些物品通过阿联酋转运到伊朗，”负责国家安全的助理检察长约翰·C·德默斯 (John C. Demers) 说。 “此类行动削弱了对伊朗制裁的有效性。司法部致力于大力执行美国的制裁，并成功打击伊朗政权破坏稳定的活动。” “自 1979 年以来，为了保护美国人民的自由和安全，美国将向伊朗出口货物定为非法，”密歇根州东区的美国检察官马修施奈德说。 “本案中令人深感不安的指控是，被告密谋将高度复杂的美国制造设备和其他美国制造的物品出口到伊朗人的怀抱中。在我们为被告伸张正义时，我们将遵循此案的每一个线索，我们将继续帮助美国企业保护自己免受此类犯罪计划的侵害。” “国土安全调查局 (HSI) 使用出口管制法规来确保在美国开发的敏感技术不会落入那些打算伤害美国人或我们的盟友的人之手，”负责美国事务的特工万斯 R. 卡伦德 (Vance R. Callender) 说。密歇根州和俄亥俄州移民和海关执法局的国土安全调查 (HSI)。 “40 多年来，伊朗一直受到国际制裁，并且一直在偷偷摸摸地试图获得可用于对付冲突中的美国士兵或海外美国人的物品。 HSI 特工与私营行业合作伙伴和商务部合作，确保我们国家的国家安全形象。” “这份起诉书表明，出口执法办公室继续致力于执行我们国家的出口管制法律，”出口执法办公室 (OEE) 芝加哥外地办事处的负责人 Dan Clutch 说。 “我们将继续与我们的执法伙伴合作，打击威胁美国国家安全利益的伊朗非法采购网络。” Arash Yousefi Jam，又名 Arash Yousefijam，32 岁，伊朗国民，居住在加拿大安大略省。 Arash Jam于2020年12月23日被美国当局逮捕； Amin Yousefi Jam，又名 Amin Yousefijam，33 岁，伊朗国民，居住在加拿大安大略省；和

Abdollah Momeni Roustani，也被称为 Abdollah Momeni、Ab Momeni 和 Amir Amiri，44 岁，据信居住在伊朗的伊朗国民。根据起诉书，2015 年 1 月至 2017 年 2 月期间，Arash Jam、Amin Jam 和 Abdollah Momeni 据称相互串谋，在美国获得货物并将其出口到伊朗。具体而言，被告被指控共谋欺诈和故意出口并违反经济制裁从美国向伊朗出口和发送 9 块放电板、1 块 CPU 板、2 台伺服电机和 2 根铁路曲轴。起诉书进一步称，作为阴谋的一部分，被告及其同谋计划并在美国境外——在伊朗和加拿大等地——在美国境内购买商品并运往伊朗。此外，起诉书称，被告使用第三方安排货物的付款和运输。进一步指控被告通过提供虚假和误导性信息，故意向位于美国的公司隐瞒最终用途的真实性质和商品最终用户的真实身份。最后，起诉书称，被告违反美国法律，在未获得必要许可的情况下，将货物从美国通过阿拉伯联合酋长国出口到位于伊朗的个人和实体。如果罪名成立，被告将面临最高 5 年联邦监禁和 250,000 美元的出口和走私违规罚款，以及 20 年的联邦监禁和 500,000 美元的洗钱违规罚款。此案正由恒生指数特工和商务部出口执法办公室调查。此案由密歇根州东区的助理美国检察官 Hank Moon 和国家安全部反情报和出口管制科的出庭律师 Adam Barry 起诉。司法部国际事务办公室提供了宝贵的协助。起诉书只是一项指控，而不是有罪的证据。被告被推定无罪，政府有责任在排除合理怀疑的情况下证明有罪。